Những điểm chính
- Lừa đảo Bitcoin có nhiều hình thức, bao gồm gian lận đầu tư, lừa đảo khai thác đám mây, lừa đảo tặng thưởng và lừa đảo kéo thảm;
- Những kẻ lừa đảo Bitcoin thường sử dụng hai chiến thuật lừa đảo – các kế hoạch tâm lý và kỹ thuật;
- Luôn sử dụng một sàn giao dịch tiền điện tử và ví có uy tín, và hãy nghi ngờ những lời hứa không thực tế để giảm thiểu rủi ro trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.
Airdrop miễn phí mùa 7 đang DIỄN RA! Trả lời các câu hỏi thú vị hoặc làm những nhiệm vụ đơn giản để kiếm phần thường trong 30K$ từ BitDegree. Tham gia ngay ! 🔥
Khi Bitcoin ngày càng phổ biến và giá trị, thì các vụ lừa đảo Bitcoin cũng vậy. Sự thành công của loại tiền điện tử nổi tiếng này đã thu hút nhiều tác nhân độc hại muốn khai thác các nhà đầu tư không nghi ngờ. Do đó, việc hiểu rõ bối cảnh của các vụ lừa đảo tiền ảo này là rất quan trọng để giúp bạn tránh được chúng.
Chìa khóa để tránh trở thành nạn nhân của các âm mưu gian lận này là luôn cảnh giác và cập nhật thông tin. Các sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến như Binance, Kraken và Bybit cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử. Các nền tảng này cung cấp các tính năng và tài nguyên bảo mật mạnh mẽ để giúp bạn giao dịch an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều hơn thế nữa.
Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách thức hoạt động của các vụ lừa đảo Bitcoin và các loại lừa đảo khác nhau hiện có, tôi đã có thông tin dành cho bạn. Hơn nữa, bạn sẽ học cách phát hiện ra kẻ lừa đảo Bitcoin và bảo vệ bản thân khỏi gian lận tiền điện tử. Hãy bắt đầu nào!
Bạn có biết?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!
NEAR Protocol Explained: Beginner's Guide to NEAR (Animated)
Mục lục
- 1. Hiểu về lừa đảo Bitcoin
- 1.1. Chiến thuật tâm lý
- 1.2. Phương pháp kỹ thuật
- 2. Những trò lừa đảo Bitcoin phổ biến là gì?
- 2.1. Lừa đảo đầu tư
- 2.2. Lừa đảo khai thác đám mây
- 2.3. Lừa đảo tình cảm
- 2.4. Lừa đảo tặng quà
- 2.5. Rug pull Crypto (Kéo thảm Crypto)
- 3. Các biện pháp thực hành tốt nhất phổ biến để phát hiện lừa đảo Bitcoin
- 4. Bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo Bitcoin
- 4.1. Chọn một sàn giao dịch và ví tiền điện tử có uy tín
- 5. Kết luận
Hiểu về lừa đảo Bitcoin
Bỏ qua các vụ lừa đảo Bitcoin, khá nhiều người tự hỏi liệu lừa đảo tiền ảo có phải là một vụ lừa đảo nói chung không. Vâng, tôi có thể nói với bạn rằng tiền điện tử nói chung không phải là một vụ lừa đảo. Tuy nhiên, có khá nhiều khả năng xảy ra lừa đảo trong lĩnh vực này.
Ưu đãi mới nhất ngay lúc này:Head to BitDegree Missions, gather as many Bits as possible & claim your stake of the $30,000 Prize Pool! Don't waste your time & start collecting Bits by completing Missions and referring friends.
Bạn thấy đấy, tài sản tiền điện tử là một loại tiền ảo sử dụng mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống, tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung dựa trên công nghệ chuỗi khối.
Do đó, bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh cắp tài sản kỹ thuật số hoặc thông tin cá nhân từ các nhà đầu tư đều được gọi là lừa đảo tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo sử dụng tính năng của công nghệ chuỗi khối cho phép trao đổi tài sản tiền điện tử ẩn danh để lấy tiền pháp định[1].
Trong số nhiều vụ lừa đảo tiền ảo, lừa đảo Bitcoin đặc biệt phổ biến nhất do Bitcoin là một loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi và có giá trị. Có nhiều loại lừa đảo Bitcoin, từ các cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao đến các trang web lừa đảo bắt chước các sàn giao dịch hợp pháp.
Tuy nhiên, bạn có thể tự hỏi những vụ lừa đảo tiền điện tử này, đặc biệt là lừa đảo Bitcoin, diễn ra như thế nào. Trên thực tế, có khá nhiều chiến thuật lừa đảo đang được sử dụng.
Chiến thuật tâm lý
Những kẻ lừa đảo Bitcoin thường thao túng nạn nhân bằng cách khai thác những cảm xúc cơ bản như lòng tham và nỗi sợ hãi. Ví dụ, chúng tạo ra cảm giác hoảng loạn bằng cách tuyên bố rằng Bitcoin của bạn đang gặp rủi ro trừ khi bạn hành động ngay lập tức. Tương tự như vậy, chúng dụ dỗ bạn bằng những lời hứa về các cơ hội đầu tư độc quyền với lợi nhuận được đảm bảo.
Một chiêu trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến khác là tạo ra cảm giác cấp bách giả tạo. Những kẻ lừa đảo gây áp lực buộc mục tiêu phải hành động nhanh chóng, khiến họ không có thời gian để tìm lời khuyên hoặc suy nghĩ. Mục tiêu của chúng là ngăn cản họ đánh giá cẩn thận tình hình hoặc nhận ra rằng đó thực sự là một vụ lừa đảo.
Phương pháp kỹ thuật
Về mặt kỹ thuật, những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng nhiều phương pháp tiên tiến khác nhau để đạt được mục tiêu của chúng. Phần mềm độc hại là một công cụ phổ biến trong kho vũ khí của kẻ lừa đảo. Phần mềm độc hại này có thể được cài đặt trên thiết bị của bạn thông qua các tệp tải xuống hoặc tệp đính kèm email có vẻ vô hại. Sau khi cài đặt, nó có thể được sử dụng để đánh cắp khóa riêng tư hoặc chuyển hướng bạn đến trang web của kẻ lừa đảo.
Ngoài ra, các chương trình kỹ thuật xã hội khá phổ biến. Kẻ tấn công có thể tạo và mạo danh các dịch vụ tiền điện tử hợp pháp hoặc gửi email lừa đảo để đánh cắp thông tin đăng nhập của bạn. Nếu chúng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, chúng có thể nhanh chóng rút hết tiền của bạn và thường là không thể phục hồi.
Những trò lừa đảo Bitcoin phổ biến là gì?
Tính ẩn danh và phức tạp của thế giới tiền điện tử khiến những kẻ lừa đảo dễ dàng lừa gạt những nạn nhân nhẹ dạ cả tin hơn. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên hiểu rõ các loại lừa đảo Bitcoin khác nhau.
Lừa đảo đầu tư
Lừa đảo đầu tư tiền điện tử là những âm mưu độc hại được thiết kế để đánh cắp tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo Bitcoin này liên quan đến các nền tảng đầu tư giả mạo hoặc các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) gian lận.
Vậy, vụ lừa đảo tiền điện tử này diễn ra như thế nào? Những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn phi thực tế nhưng hấp dẫn về lợi nhuận khổng lồ. Nếu nạn nhân đầu tư, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng số tiền hoặc liên tục cố gắng kiếm thêm tiền, cuối cùng dẫn đến tổn thất tài chính lớn cho nạn nhân.
Trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để lừa dối mục tiêu của chúng. Một phương pháp phổ biến là sử dụng một trang web có giao diện chuyên nghiệp. Chúng cũng có thể giới thiệu các xác nhận và lời chứng thực giả mạo từ các nhà đầu tư hoặc người của công chúng.
Ngoài ra, chúng có thể sử dụng các chiến thuật bán hàng gây áp lực cao, thúc giục mục tiêu của chúng hành động nhanh chóng để không bỏ lỡ các cơ hội sinh lợi. Mục tiêu là tạo ra cảm giác cấp bách và sợ bỏ lỡ (FOMO).
Còn những ví dụ thực tế về các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa này thì sao? Bitconnect là một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử. Bitconnect hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận cao thông qua một chương trình cho vay, nhưng hóa ra đó lại là một vụ lừa đảo.
Một trường hợp phổ biến khác là vụ lừa đảo PlusToken. Những kẻ lừa đảo đã thu hút hàng triệu nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao nhưng cuối cùng lại lừa họ hàng tỷ đô la.
Vì vậy, hãy tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng nếu bạn có kế hoạch đầu tư vào tiền mã hóa để tránh mắc bẫy những vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa này. Xác minh xem các nền tảng đầu tư có hợp pháp hay không bằng cách kiểm tra giấy phép và xem xét chúng từ các nguồn đáng tin cậy. Ngoài ra, hãy cảnh giác với những lời hứa đáng ngờ về lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro, vì đây là những dấu hiệu điển hình của một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.
Lừa đảo khai thác đám mây
Khi mọi người khai thác tiền điện tử như Bitcoin, họ sử dụng các máy khai thác chuyên dụng[2]. Chi phí và hiệu suất của những máy này quyết định lợi nhuận khai thác.
Điều thú vị là khai thác tiền điện tử trên nền tảng đám mây cho phép bạn khai thác Bitcoin mà không cần mua và bảo trì phần cứng đắt tiền. Bạn có thể thuê năng lượng khai thác từ một trung tâm dữ liệu từ xa, khiến đây trở thành một ưu đãi hấp dẫn cho những người muốn kiếm thu nhập thụ động từ khai thác tiền điện tử.
Điều khiến khai thác tiền điện tử trên nền tảng đám mây hấp dẫn là chi phí trả trước thấp hơn và sự tiện lợi, đặc biệt là đối với những người mới tham gia thế giới tiền điện tử. Thật không may, sự hấp dẫn này khiến nó trở thành mục tiêu chính của những kẻ xấu thiết lập các hoạt động khai thác trên nền tảng đám mây để khai thác những người khai thác thiếu cảnh giác.
Các vụ lừa đảo khai thác Bitcoin có một số đặc điểm chung, bao gồm lời hứa về lợi nhuận cực cao với rủi ro tối thiểu. Những kẻ lừa đảo cũng có thể sử dụng các trang web hấp dẫn về mặt hình ảnh để có vẻ hợp pháp, nhưng chúng thường thiếu minh bạch về hoạt động khai thác của mình. Hơn nữa, một vụ lừa đảo khai thác Bitcoin thường không có thông tin có thể xác minh được, chẳng hạn như vị trí và phần cứng khai thác của chúng.
Một trong những vụ lừa đảo khai thác Bitcoin đáng chú ý là HashOcean. Nền tảng khai thác đám mây này đã tạo dựng được danh tiếng là một công ty được kính trọng. Họ quảng cáo có các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới và hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Năm 2016, HashOcean đã ngừng hoạt động và người dùng báo cáo không có khoản thanh toán nào trước khi ngừng hoạt động.
Một ví dụ khác về vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất là vụ lừa đảo BitClub Network. Nền tảng khai thác tiền điện tử đám mây này đã thuyết phục các nhà đầu tư mua các gói và hứa hẹn doanh thu từ một nhóm khai thác Bitcoin được cho là. Năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội những người sáng lập về tội gian lận và rửa tiền. Họ bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 722 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo khai thác Bitcoin, bạn nên cảnh giác với một số dấu hiệu cảnh báo trong các hợp đồng khai thác đám mây. Hãy lưu ý đến các hợp đồng đảm bảo lợi nhuận, vì lợi nhuận khai thác là không thể đoán trước. Ngoài ra, hãy tránh các hợp đồng cung cấp tiền thưởng giới thiệu không thực tế hoặc yêu cầu thanh toán trước số tiền lớn.
Bạn có biết?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!
How to Use Crypto? 5 Rewarding Strategies Explained (Animated)
Lừa đảo tình cảm
Lừa đảo tình cảm liên quan đến việc một kẻ xấu tạo ra một nhân vật trực tuyến giả mạo để thiết lập mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân và cuối cùng là lợi dụng họ để kiếm lợi về mặt tài chính. Trong tiền điện tử, kẻ xấu thuyết phục nạn nhân đầu tư vào Bitcoin bằng cách lợi dụng mong muốn được bầu bạn của họ.
Vậy, làm thế nào mà những nạn nhân không nghi ngờ gì lại mắc bẫy loại lừa đảo tiền ảo này? Những kẻ lừa đảo sử dụng sự thao túng cảm xúc để xây dựng lòng tin và sự thân mật với mục tiêu của chúng. Nếu mục tiêu mắc bẫy chúng, chúng sẽ bịa ra những nhu cầu tài chính cấp thiết, gây áp lực buộc nạn nhân phải gửi tài sản tiền điện tử của họ cho chúng.
Những kẻ lừa đảo này thường sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng nhắn tin và trang web hẹn hò. Chúng thường đóng giả là những cá nhân hấp dẫn, thành đạt bằng cách sử dụng hồ sơ giả và ảnh đánh cắp.
Một số dấu hiệu cảnh báo về lừa đảo tình cảm bao gồm không muốn gặp mặt trực tiếp, "lời thú nhận tình yêu nhanh chóng" và yêu cầu đầu tư Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Tôi thực sự khuyên bạn nên cảnh giác và thêm những lá cờ đỏ này vào danh sách kẻ lừa đảo Bitcoin của mình để bạn có thể nhận ra và tránh các mối đe dọa tiềm ẩn.
Một ví dụ về một vụ lừa đảo tình cảm đã xảy ra vào năm 2021, khi chính quyền tịch thu 9 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến một tổ chức tội phạm. Nhóm lừa đảo này nhắm vào những người trên mạng xã hội và hẹn hò và thuyết phục họ đầu tư vào một nền tảng tiền điện tử giả mạo.
Lừa đảo tặng quà
Lừa đảo tặng Bitcoin là hành vi gian lận, trong đó kẻ lừa đảo giả vờ tặng Bitcoin bằng cách dụ nạn nhân gửi tiền điện tử của họ trước. Những vụ lừa đảo tiền điện tử này hứa sẽ nhân đôi số tiền gửi, nhưng thay vào đó, kẻ lừa đảo đánh cắp tiền của nạn nhân.
Kẻ lừa đảo tạo tài khoản mạng xã hội giả mạo và mạo danh người có ảnh hưởng, người nổi tiếng hoặc công ty. Chúng đăng tin nhắn hứa sẽ nhân đôi hoặc nhân ba số Bitcoin được gửi đến địa chỉ của mục tiêu. Những vụ lừa đảo này nhằm mục đích thuyết phục nạn nhân tin rằng họ có thể nhanh chóng nhận được Bitcoin miễn phí.
Ví dụ về các cụm từ thường được sử dụng trong các vụ lừa đảo tặng Bitcoin là "Ưu đãi có thời hạn!" và "Gửi 1 BTC để nhận lại 2 BTC!". Kẻ lừa đảo cũng thường sử dụng các hashtag như #BitcoinGiveaway trong các bài đăng trên mạng xã hội của chúng.
Một ví dụ thực tế thì sao? Một vụ lừa đảo tặng Bitcoin phổ biến đã xảy ra trên X vào năm 2020. Những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt các tài khoản nổi tiếng như Bill Gates hoặc Elon Musk và đăng các tin nhắn tặng Bitcoin giả mạo. Sự cố này đã trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất, trong đó nhiều người dùng đã trở thành nạn nhân khi họ gửi Bitcoin của mình đến các địa chỉ lừa đảo.
Bất cứ khi nào bạn tìm thấy thông tin về tặng tiền điện tử, hãy luôn thận trọng và xác định xem sự kiện tặng có hợp pháp hay không. Bạn có thể kiểm tra các đối tác tặng, chẳng hạn như các sàn giao dịch tiền điện tử và liên hệ với họ để xác thực sự kiện.
Rug pull Crypto (Kéo thảm Crypto)
Rug pull là một chiêu trò lừa đảo trong thế giới tiền điện tử, nơi những kẻ tấn công tạo ra một dự án tiền điện tử mới với mục đích lừa đảo các nhà đầu tư. Trò gian lận tiền điện tử này khá tàn khốc vì nó nhắm vào các nhà đầu tư mới vẫn chưa quen với rủi ro của các khoản đầu tư tiền điện tử.
Có hai loại rug pull: hard rug pull và soft rug pull. Trong hard rug pull, những kẻ lừa đảo cố tình rút hết thanh khoản và biến mất sau khi quảng bá dự án. Mặt khác, soft rug pull xảy ra khi chúng từ từ bán hết lượng token nắm giữ, khiến giá trị của token giảm theo thời gian.
Các ví dụ nổi bật về rug pull bao gồm các bản sao SafeMoon, nơi những kẻ lừa đảo lấy tiền của nhà đầu tư và biến mất. Meerkat Finance, một dự án tài chính phi tập trung (DeFi), cũng đã thực hiện một rug pull, đánh cắp hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư. Ngoài ra, vụ lừa đảo Squid Game Token đã thu hút sự chú ý khi giá trị của nó tăng vọt và sụp đổ khi những kẻ lừa đảo biến mất.
Việc kéo thảm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của nạn nhân, dẫn đến lo lắng, căng thẳng và mất lòng tin vào thị trường tiền điện tử. Hơn nữa, các vụ lừa đảo thường xuyên có thể khiến các nhà đầu tư tiềm năng sợ hãi và làm tổn hại đến danh tiếng của toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.
Để phát hiện ra việc kéo thảm, hãy chú ý đến một số dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như lời hứa về lợi nhuận không thực tế, nhóm phát triển dự án tiền điện tử ẩn danh và thiếu kiểm toán của bên thứ ba. Biết được những dấu hiệu cảnh báo này có thể giúp các nhà đầu tư tự bảo vệ mình khỏi những âm mưu độc hại này.
Tìm kiếm thông tin chuyên sâu hơn về các chủ đề liên quan? Chúng tôi đã tập hợp các bài viết tương tự để bạn tiết kiệm thời gian. Hãy xem!
Các biện pháp thực hành tốt nhất phổ biến để phát hiện lừa đảo Bitcoin
Biết cách phát hiện kẻ lừa đảo Bitcoin có thể giúp bạn tránh khỏi những cái bẫy này và trả lời câu hỏi thường gặp, "Tiền điện tử có phải là lừa đảo không?". Bạn cũng có thể hiểu được sự khác biệt giữa các dịch vụ tiền điện tử hợp pháp và các chương trình lừa đảo. Trong phần này, chúng ta hãy nói về các biện pháp tốt nhất để phát hiện lừa đảo Bitcoin.
Xác minh tính xác thực của trang web
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để phát hiện ra kẻ lừa đảo Bitcoin bằng cách xác minh tính xác thực của trang web. Các trang web đáng tin cậy đảm bảo bạn đang giao dịch với các thực thể hợp pháp, giảm nguy cơ lừa đảo tiền ảo.
Các trang web tiền điện tử giả mạo thực sự có thể bắt chước các trang web hợp pháp, nhưng bạn vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa chúng. Các trang web chính thức thường có thông tin liên hệ chính xác, thiết kế chuyên nghiệp và phương thức thanh toán an toàn. Trong khi đó, các trang web giả mạo thường có URL đáng ngờ, lỗi chính tả và thiết kế không cần nỗ lực.
Một ví dụ đơn giản là đặt tên URL. Các URL chính thức và hợp pháp của Binance, Kraken và Bybit là "binance.com", "kraken.com" và "bybit.com". Giả sử một kẻ lừa đảo đang cố gắng mạo danh một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu này.
Trang web "launchbad-binanace.com" là một ví dụ về trang web lừa đảo tiền điện tử cố gắng mạo danh Nền tảng ra mắt mã thông báo của Binance. Trang web hướng dẫn người dùng đăng nhập bằng cách kết nối ví của họ. Tuy nhiên, đây thực chất là một thủ thuật để đánh cắp tiền điện tử của họ.
Một ví dụ khác là “krakendefi.com”. Trang web lừa đảo tiền điện tử này gần đây đã thu hút sự chú ý vì quảng cáo các chương trình tặng Bitcoin do người nổi tiếng chứng thực và lợi nhuận đầu tư tiền điện tử không thực tế trên các kênh truyền thông xã hội như TikTok, Instagram và Facebook.
Những kẻ lừa đảo tạo video deepfake và thay đổi ảnh chụp màn hình để lừa mọi người tin rằng những người của công chúng đang nắm giữ hàng hóa của họ hoặc chứng thực dự án. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo này không có mối liên hệ thực tế hoặc đã được xác minh với những người của công chúng này.
Hơn nữa, có những công cụ bạn có thể sử dụng để xác minh tính xác thực của trang web. Cơ sở dữ liệu WHOIS có thể giúp kiểm tra và xác nhận thông tin chi tiết về đăng ký tên miền. Các công cụ kiểm tra chứng chỉ SSL như SSL Labs để xác thực chứng chỉ bảo mật. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt như HTTPS Everywhere để bảo mật các hoạt động duyệt web của mình.
Hãy cẩn thận với các mặt hàng và ưu đãi tiền điện tử miễn phí
Các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín đôi khi cung cấp các ưu đãi và khuyến mại miễn phí để thu hút người dùng mới. Các ưu đãi này đi kèm với các điều khoản và điều kiện rõ ràng. Họ cũng cung cấp thông tin minh bạch và không bao giờ yêu cầu thanh toán trước.
Ví dụ, Binance có một chương trình có tên là Binance Learn & Earn, nơi bạn có thể xem các video giáo dục và giải các câu đố để kiếm tiền điện tử miễn phí. Kraken có một chương trình giới thiệu nơi người dùng có thể nhận được phần thưởng bằng Bitcoin khi đăng ký bằng liên kết giới thiệu. Mặt khác, Bybit tập trung vào việc giảm chi phí giao dịch thông qua các chương trình khuyến mại cho người dùng mới.
Thật không may, các chương trình khuyến mại và ưu đãi miễn phí cũng thường được sử dụng trong các vụ lừa đảo Bitcoin. Những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa không thực tế về Bitcoin miễn phí hoặc các loại tiền điện tử khác, dụ họ gửi tiền ban đầu.
Các ví dụ phổ biến về các mặt hàng và ưu đãi Bitcoin miễn phí là các đợt airdrop tiền điện tử giả mạo và các bài đăng trên mạng xã hội từ những người nổi tiếng mạo danh tuyên bố sẽ tặng tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường yêu cầu người dùng nhấp vào liên kết độc hại để nhận giải thưởng hoặc gửi một lượng nhỏ Bitcoin để xác minh địa chỉ của họ.
Vậy, làm thế nào để phát hiện ra kẻ lừa đảo Bitcoin sử dụng chiêu trò lừa đảo này? Điều quan trọng là phải luôn kiểm tra nguồn gốc của ưu đãi. Xác nhận rằng trang web hoặc tài khoản mạng xã hội là hợp pháp và hợp lệ. Bạn cũng có thể tìm kiếm phản hồi và đánh giá từ những người dùng khác.
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ trao đổi chính thức
Nếu bạn đang cố gắng xác định xem một lời đề nghị đầu tư tiền mã hóa có phải là gian lận hay không, bạn có thể không dễ dàng tìm ra nó. Lý do là vì không có danh sách kẻ lừa đảo Bitcoin toàn diện và những kẻ lừa đảo này đến rồi đi.
Có một cách tuyệt vời để đặt những câu hỏi như vậy, bao gồm câu hỏi thường gặp, "Tiền mã hóa có phải là lừa đảo không?". Giả sử bạn là một nhà đầu tư mới trên Binance. Bạn nhận được một lời đề nghị qua email thú vị từ một người gửi đáng ngờ nói rằng có một cơ hội đầu tư thay mặt cho Binance. Bạn sẽ làm gì tiếp theo?
Bước đầu tiên là xác minh xem ưu đãi này từ Binance có hợp pháp không. Bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của Binance bằng dịch vụ Hỗ trợ trò chuyện 24/7 hoặc Trung tâm hỗ trợ.
Tính năng Hỗ trợ trò chuyện 24/7 có thể là lựa chọn an toàn nếu bạn không chắc chắn về ưu đãi này hoặc muốn nhận được câu trả lời nhanh chóng. Hãy đi đến cuối trang web của Binance và tìm Hỗ trợ trò chuyện 24/7 trong danh mục Hỗ trợ. Đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản đã xác minh của mình để trò chuyện với nhóm hỗ trợ.
Nếu bạn đã nghi ngờ hoặc biết rằng tin nhắn bạn nhận được là lừa đảo, bạn có thể chọn báo cáo hành vi lừa đảo này qua Trung tâm hỗ trợ của Binance. Trên trang web của Binance, hãy tìm Trung tâm hỗ trợ trong danh mục Hỗ trợ. Trong phần "Xem tất cả các công cụ tự phục vụ", hãy tìm Báo cáo lừa đảo không liên quan đến P2P. Giải thích rõ ràng trường hợp của bạn và gửi báo cáo.
Tìm và đọc Sách trắng về tiền điện tử
Sách trắng tiền điện tử là một tài liệu chi tiết phác thảo các khía cạnh kỹ thuật, chiến lược và tài chính của một dự án tiền điện tử. Sách trắng giải thích vấn đề của dự án, công nghệ đằng sau dự án, giải pháp được đề xuất và kế hoạch triển khai. Sách trắng rất cần thiết để hiểu được tầm nhìn và độ tin cậy của tiền điện tử.
Sách trắng có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách đánh giá tính hợp pháp của dự án. Một sách trắng kỹ lưỡng thường là dấu hiệu của một dự án nghiêm túc và được lập kế hoạch tốt, trong khi một sách trắng có chất lượng kém có thể chỉ ra các vụ lừa đảo tiền điện tử tiềm ẩn.
Ngoài ra, một sách trắng hợp pháp thường bao gồm một tuyên bố vấn đề rõ ràng, các giải thích kỹ thuật chi tiết, lộ trình thực tế và thông tin về nhóm phát triển. Tuy nhiên, nếu sách trắng thiếu chi tiết, quá mơ hồ hoặc đưa ra những lời hứa không thực tế, thì đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo.
Ví dụ, sách trắng Bitcoin đã giới thiệu Bitcoin như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Sách trắng này giải thích khái niệm về công nghệ chuỗi khối và nêu bật cách Bitcoin sẽ hoạt động mà không cần một cơ quan trung ương. Sách trắng này đã trở thành một tài liệu nền tảng trong thế giới tiền điện tử.
Ngược lại, sách trắng cho dự án OneCoin lại mơ hồ và thiếu các chi tiết kỹ thuật, sau này được tiết lộ là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất. Những ví dụ này có thể trả lời câu hỏi "Tiền điện tử có phải là một vụ lừa đảo không?" và đánh giá kỹ lưỡng các sách trắng để tránh trở thành nạn nhân của gian lận tiền điện tử.
Hãy cảnh giác trực tuyến
Luôn cảnh giác trực tuyến là điều tối quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo Bitcoin và các vụ lừa đảo tiền ảo khác. Bạn có thể bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản kỹ thuật số của mình khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn bằng cách thận trọng và cảnh giác hơn.
Những kẻ lừa đảo liên tục tạo ra những cách mới để lừa đảo người dùng tiền điện tử. Vì vậy, nếu bạn tích cực sử dụng tiền điện tử để giao dịch hoặc đầu tư, việc cập nhật các chiến thuật lừa đảo mới nhất là điều cần thiết. Ví dụ, bạn có thể theo dõi các nguồn tin tức đáng tin cậy và tham gia các cộng đồng tiền điện tử chính thức để giúp bạn tránh bị lừa đảo.
May mắn thay, các nền tảng như Binance, Kraken và Bybit cung cấp các nguồn tin tức đáng tin cậy và các cộng đồng hấp dẫn. Ví dụ, Cộng đồng Binance cung cấp nhiều hơn một cộng đồng trực tuyến. Cộng đồng này cho phép bạn tham gia các sự kiện và buổi gặp gỡ ngoại tuyến, nhận được những hiểu biết và xu hướng hữu ích về tiền điện tử và trò chuyện với các thành viên Binance khác qua các nhóm Telegram.
Các biện pháp an ninh mạng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn cảnh giác với các vụ lừa đảo tiền điện tử. Hãy cân nhắc sử dụng VPN mạnh mẽ và phần mềm diệt vi-rút để giúp bảo vệ dữ liệu và các hoạt động trực tuyến của bạn. Sử dụng các biện pháp này và tham khảo danh sách kẻ lừa đảo Bitcoin cho nhóm hỗ trợ sàn giao dịch tiền điện tử chính thức có thể tăng cường khả năng phòng thủ của bạn trước các vụ lừa đảo này.
Hơn nữa, có nhiều mẹo để duy trì nhận thức về bảo mật trực tuyến, chẳng hạn như sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất cho mỗi tài khoản, bật xác thực hai yếu tố (2FA) và thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân.
Bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo Bitcoin
Thật không may, việc tìm danh sách kẻ lừa đảo Bitcoin đầy đủ là điều không thể do các chiến thuật lừa đảo này liên tục thay đổi. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết các biện pháp bảo mật để giúp bảo vệ số Bitcoin mà bạn khó khăn lắm mới kiếm được. Tôi đã đề cập đến một số mẹo này rồi, nhưng giờ tôi sẽ đưa tất cả vào một nơi.
- Phí giao dịch thấp
- Chức năng nổi bật
- Ứng dụng giao dịch di động
- Phí giao dịch rất cạnh tranh
- Một ứng dụng di động trực quan
- Có sẵn đòn bẩy lên tới 100 lần
- Một nền tảng giao dịch tiền mã hóa rất nổi tiếng
- Hơn 1000 loại tiền mã hóa có sẵn khác nhau
- Xác thực hai yếu tố
- Có sẵn hơn 100 loại tiền mã hóa khác nhau
- Bảo mật mạnh mẽ
- Phí rút tiền nhỏ
- Bảo mật và đáng tin cậy
- Phí thấp
- Số lượng tốt tiền tệ pháp định được chấp nhận
- Sàn giao dịch tiền ảo có tiếng
- Nhiều loại tiền định danh được chấp nhận
- Phí giao dịch tương đối thấp
Chọn một sàn giao dịch và ví tiền điện tử có uy tín
Các sàn giao dịch và ví tiền điện tử đáng tin cậy đảm bảo tiền của bạn được an toàn và bạn đang giao dịch hoặc đầu tư trong một môi trường đáng tin cậy. Các nền tảng đáng tin cậy có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và minh bạch trong hoạt động của họ, giúp giảm thiểu rủi ro lừa đảo Bitcoin.
Khi chọn một sàn giao dịch và ví tiền điện tử có uy tín, hãy cân nhắc các yếu tố như tính năng bảo mật, hỗ trợ khách hàng, tuân thủ quy định và đánh giá của người dùng. Ví dụ, hãy tìm các sàn giao dịch cung cấp dịch vụ lưu trữ lạnh cho tiền, cấu trúc phí minh bạch và xác thực đa yếu tố. Ví tiền điện tử đáng tin cậy phải có tùy chọn mã hóa và sao lưu mạnh.
Biết cách xác minh danh tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử hoặc ví tiền điện tử cũng rất quan trọng. Nghiên cứu lịch sử của sàn, kiểm tra các hành động pháp lý chống lại sàn và đọc đánh giá của người dùng. Ngoài ra, hãy tìm kiếm các xác nhận thực tế và kiểm toán bảo mật độc lập từ các nguồn đáng tin cậy.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sàn giao dịch có uy tín, Binance có thể trở thành ứng cử viên tuyệt vời. Được biết đến với các tính năng bảo mật mạnh mẽ, phí giao dịch cạnh tranh và nhiều loại tiền điện tử, Binance đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong cộng đồng tiền điện tử.
Binance cũng có một ví tiền điện tử an toàn được gọi là Binance Web3 Wallet. Ví này hỗ trợ nhiều loại tiền và cung cấp các tính năng như staking và duyệt ứng dụng phi tập trung (dApp). Mã hóa mạnh mẽ của ví giúp bảo vệ tài sản của bạn khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử, khiến ví này trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho cả người dùng tiền điện tử mới và có kinh nghiệm.
Bảo vệ khóa riêng của bạn
Khóa riêng tư là mã mật mã duy nhất cho phép truy cập vào tiền điện tử của bạn. Những khóa này rất cần thiết vì chúng chứng minh quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số của bạn và cho phép giao dịch tiền điện tử. Nếu không có khóa riêng, bạn không thể truy cập hoặc kiểm soát tiền điện tử của mình.
Vì bảo mật khóa riêng có thể giúp giảm thiểu rủi ro trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo Bitcoin, hãy cân nhắc thực hiện theo một số biện pháp thực hành tốt nhất. Đầu tiên, không bao giờ chia sẻ khóa riêng của bạn với bất kỳ ai. Hãy coi chúng như chìa khóa của két an toàn. Chia sẻ chúng có thể dẫn đến truy cập trái phép và trộm cắp.
Thứ hai, hãy sao lưu khóa riêng của bạn. Viết chúng ra giấy và lưu trữ chúng ở một vị trí an toàn, ngoại tuyến, như két an toàn. Tránh lưu trữ bản sao lưu trên các dịch vụ trực tuyến hoặc thiết bị kỹ thuật số vì chúng dễ bị hack. Có bản sao lưu đảm bảo bạn có thể khôi phục tài sản của mình nếu mất quyền truy cập vào ví.
Ngoài ra, hãy sử dụng ví cứng như Ledger Nano X hoặc Trezor Safe 5 để lưu trữ khóa riêng của bạn ngoại tuyến. Vì chúng không được kết nối với Internet nên ví cứng hoàn toàn chống phần mềm độc hại và chống hack. Điều này có thể bổ sung thêm một lớp bảo mật, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời để bảo vệ tài sản tiền điện tử.
Ledger Nano X là một trong những ví cứng phổ biến nhất được thiết kế để giữ khóa riêng của bạn an toàn khi ngoại tuyến. Thiết kế đẹp mắt và kết nối Bluetooth của nó mang đến sự tiện lợi khi quản lý tài sản kỹ thuật số của bạn. Ví này có giao diện thân thiện với người dùng, lưu trữ an toàn cho hàng trăm loại tiền điện tử và bảo mật mạnh mẽ, chẳng hạn như bảo vệ mã PIN và chip bảo mật được chứng nhận.
Sao lưu ví của bạn
Sao lưu thường xuyên ví tiền điện tử của bạn có thể giúp bảo vệ chống lại tình trạng mất dữ liệu, trộm cắp hoặc lỗi phần cứng. Sao lưu ví cũng đảm bảo bạn có thể khôi phục tài sản kỹ thuật số nếu bạn trở thành nạn nhân của bất kỳ vụ lừa đảo Bitcoin nào.
Ledger Nano X và Coinbase Wallet có các tính năng sao lưu mạnh mẽ. Sao lưu Ledger Nano X bao gồm việc ghi lại cụm từ khôi phục gồm 24 từ được cung cấp trong quá trình thiết lập ban đầu. Trong khi đó, Coinbase Wallet cung cấp hai tùy chọn sao lưu thông qua lưu trữ đám mây và mã QR.
Ngoài ra, điều quan trọng là phải duy trì các thói quen sao lưu ví hiệu quả. Tạo bản sao lưu bất cứ khi nào bạn thêm tài sản mới hoặc cập nhật ví của mình. Ngoài ra, hãy lưu trữ bản sao lưu ở nhiều vị trí an toàn, chẳng hạn như két an toàn hoặc hộp ký gửi ngân hàng.
Duyệt qua bộ sưu tập của chúng tôi về các bài báo, chỉ dẫn và hướng dẫn kỹ lưỡng nhất liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa. Luôn nắm rõ và đưa ra quyết định sáng suốt!
Kết luận
Lừa đảo Bitcoin tiếp tục phát triển khi tiền điện tử ngày càng phổ biến. Việc biết các loại lừa đảo khác nhau, chẳng hạn như lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa đảo khai thác Bitcoin và lừa đảo qua mạng, giúp bảo vệ chống lại chúng.
Để tránh những vụ lừa đảo tiền điện tử này, hãy xác minh tính xác thực của trang web và nghi ngờ những lời đề nghị không thực tế. Ngoài ra, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ sàn giao dịch chính thức để biết các chương trình đáng ngờ và đọc sách trắng về tiền điện tử có thể cung cấp thêm kiến thức bảo mật.
Việc lựa chọn các sàn giao dịch và ví có uy tín cũng rất quan trọng. Các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, Kraken và Bybit cung cấp các hoạt động minh bạch, bảo mật mạnh mẽ và dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy.
Hơn nữa, việc bảo mật khóa riêng tư bằng các ví như Ledger Nano X, Trezor Safe 5 và Coinbase Wallet cũng rất cần thiết để giảm nguy cơ lừa đảo và giữ an toàn cho tài sản kỹ thuật số của bạn.
Nội dung công khai trên trang web này không nhằm mục đích đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. BitDegree.org không xác nhận hoặc đề xuất việc mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư tài chính, hãy tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn.
Tham khảo khoa học
1. M. Bartoletti, S. Lande, A. Loddo, L. Pompianu, và các tác giả khác: ’Lừa đảo tiền điện tử: Phân tích và quan điểm';
2. H. Krishnan, S. Saketh, V. Tej Vaibhav: ’Khai thác tiền điện tử – Chuyển đổi sang đám mây’.
Giới thiệu chuyên gia & nhà phân tích của bài viết
