Những điểm chính
- Hành động nhanh chóng bằng cách báo cáo vụ trộm cho chính quyền và thông báo cho các nền tảng có liên quan để đóng băng tài khoản hoặc theo dõi giao dịch;
- Lưu giữ hồ sơ đầy đủ về vụ trộm, bao gồm dấu thời gian, ID giao dịch và bất kỳ thông tin liên lạc nào với cơ quan thực thi pháp luật hoặc nhà cung cấp dịch vụ;
- Cân nhắc tìm kiếm tư vấn hoặc hỗ trợ pháp lý để điều hướng quá trình khôi phục tiền điện tử bị mất, đặc biệt nếu vụ trộm liên quan đến số tiền lớn hoặc các tình tiết phức tạp.
Airdrop miễn phí mùa 7 đang DIỄN RA! Trả lời các câu hỏi thú vị hoặc làm những nhiệm vụ đơn giản để kiếm phần thường trong 30K$ từ BitDegree. Tham gia ngay ! 🔥
Không có gì tàn khốc hơn việc phát hiện ra rằng tài sản kỹ thuật số của bạn đã bị đánh cắp. Một sự cố như vậy có thể gây ra sự hoảng loạn, hoang tưởng và, tùy thuộc vào tình hình tài chính của bạn, sự đau khổ đáng kể. Tất nhiên, sự vi phạm và mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh này khiến nhiều người tự hỏi, "Cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp như thế nào?".
Mặc dù việc giải quyết mối quan tâm này có vẻ đơn giản, nhưng thường khó khăn hơn vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, có một số phương pháp khả dụng cho những người thấy mình đang phải đối mặt với tình huống khó khăn này. Mặc dù vậy, điều quan trọng là phải hiểu rằng không phải mọi vụ trộm đều giống hệt nhau, điều đó có nghĩa là không phải mọi khuyến nghị được cung cấp trong hướng dẫn này đều có hiệu quả chung.
Tuy nhiên, một số cách tiếp cận về cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp có thể chứng minh là có hiệu quả tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Cho dù bạn chỉ sử dụng ví không lưu ký hay tham gia vào ví được liên kết với các sàn giao dịch như Binance và Coinbase, tôi hy vọng hướng dẫn của tôi sẽ cung cấp cho bạn sự rõ ràng và hỗ trợ trong việc điều hướng các sự kiện đáng tiếc như vậy.
Stamatis Manos Papangelou
Nhà nghiên cứu chuỗi khối và AI tại Đại học Nicosia
Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tăng cường tính bảo mật của ví tiền mã hóa như thế nào?
AI có thể tăng cường bảo mật cho ví tiền mã hóa bằng cách giám sát các hoạt động đáng ngờ, dự đoán các mối đe dọa và tự động hóa các biện pháp bảo mật. Ví dụ, nếu ví được truy cập từ một vị trí bất thường hoặc các giao dịch lớn được thực hiện bất ngờ, AI có thể đánh dấu các hoạt động này là đáng ngờ và thực hiện các hành động cần thiết.
Bạn có biết?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!
Sidechains in Crypto Explained EASILY (Animated)
Mục lục
- 1. Cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp như thế nào?
- 2. Trộm cắp ví không lưu ký
- 2.1. Cuộc điều tra của cảnh sát
- 2.2. Thuê một điều tra viên chuyên nghiệp
- 2.3. Liên hệ với cộng đồng Crypto
- 2.4. Liên hệ dịch vụ Bảo vệ
- 3. Trộm cắp ví tiền
- 3.1. Hack tài khoản hoặc xâm nhập trái phép
- 3.2. Trộm cắp dịch vụ bảo vệ
- 3.3. Trộm cắp doanh nghiệp và dApp
- 4. Lừa đảo và kế hoạch Ponzi
- 5. Kết luận
Cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp như thế nào?
Điều đầu tiên cần nắm bắt khi tìm hiểu cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp là thực tế rằng tỷ lệ thành công thường thấp. Tuy nhiên, điều này không nên ngăn cản bạn thử. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng, trong nhiều trường hợp, các con đường để lấy lại tiền của bạn bị hạn chế.
Ưu đãi mới nhất ngay lúc này:Head to BitDegree Missions, gather as many Bits as possible & claim your stake of the $30,000 Prize Pool! Don't waste your time & start collecting Bits by completing Missions and referring friends.
Một lý do chính cho điều này là bản chất phi tập trung của ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong tài chính truyền thống, các thực thể tập trung có thể can thiệp. Ví dụ, nếu ai đó sử dụng sai thẻ tín dụng của bạn, nhiều ngân hàng có thể hủy các giao dịch đó hoặc bù đắp một số khoản lỗ phát sinh. Không thể nói như vậy về thế giới tài chính phi tập trung.
Nhiều người ví môi trường tiền điện tử như "Miền Tây hoang dã" do ít biện pháp bảo vệ và lưới an toàn hơn, đặc biệt là khi điều hướng khôi phục sau khi tiền mã hóa bị mất. Tuy nhiên, không phải mọi vụ trộm đều giống nhau và có những trường hợp có thể khôi phục dựa trên bản chất của vụ trộm.
Do đó, điều cần thiết là không được tuyệt vọng ngay lập tức. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển, thu hút nhiều sự chú ý và giám sát hơn, các phương pháp sáng tạo để theo dõi và khôi phục tiền điện tử bị mất chắc chắn sẽ xuất hiện. Hiểu biết của chúng ta về theo dõi tiền mã hóa và các mô hình tội phạm hiện sâu sắc hơn bao giờ hết, ám chỉ những tiến bộ hơn nữa trong lĩnh vực này.
Thêm vào đó, vị trí địa lý của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi. Các quốc gia khác nhau có lập trường khác nhau về tiền mã hóa và điều này có thể quyết định mức độ hỗ trợ và nguồn lực có sẵn. Cư dân ở một số quốc gia nhất định có thể có tỷ lệ thành công cao hơn trong các nỗ lực phục hồi so với những người ở các quốc gia khác.
Trộm cắp ví không lưu ký
Hãy cùng phân tích cuộc thảo luận này về cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp bằng cách xem xét các loại trộm cắp khác nhau. Để bắt đầu, tôi sẽ xem xét trộm ví không lưu ký. Đây là trường hợp bạn sử dụng ví mà bạn hoàn toàn kiểm soát và có khóa riêng tư.
Ví không lưu ký thường được coi là hình thức lưu trữ tiền điện tử an toàn nhất vì bạn không bao giờ chuyển giao quyền lực cho bên thứ ba (chẳng hạn như sàn giao dịch hoặc tổ chức khác). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng không bị trộm cắp.
Có rất nhiều trường hợp mà các bên độc hại có thể truy cập vào ví không lưu ký, giúp họ có khả năng trích xuất tiền. Điều này có thể xảy ra thông qua phần mềm ghi lại các lần nhấn phím của người dùng (để sao chép khóa riêng hoặc mật khẩu ví của họ), hack máy tính của một người hoặc tìm thấy tài liệu vật lý hoặc mã hóa có ghi lại thông tin chi tiết về quyền truy cập.
Trong những trường hợp đặc biệt không hay ho, hành vi trộm ví không lưu ký thậm chí có thể xảy ra thông qua thủ đoạn gian lận đơn giản, khi một bên độc hại tạo ra một trang web hoặc ứng dụng thuyết phục và khuyến khích người dùng nhập dữ liệu nhạy cảm của họ vào đó, tin rằng họ đang làm việc với một dự án hợp pháp. Chính vì những lý do này mà ví không lưu ký không nên được coi là hoàn toàn chống trộm.
Khi nói đến cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp, bạn càng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn và sau đó hành động thì khả năng lấy lại tiền của bạn càng cao. Điểm mấu chốt của bất kỳ hoạt động khôi phục nào là tiến hành điều tra.
Cuộc điều tra của cảnh sát
Tùy thuộc vào số tiền mã hóa bị mất, bạn có thể liên hệ với cảnh sát hoặc cơ quan thực thi pháp luật và thông báo cho họ về khoản mất mát của mình. Bạn sẽ cần ghi lại mọi thứ đã xảy ra liên quan đến khoản mất mát, bao gồm cả cách thức và thời điểm bạn phát hiện ra khoản mất mát.
Bạn không cần phải cấp cho cảnh sát quyền truy cập vào ví của mình để khôi phục khoản tiền mã hóa bị mất, nhưng bạn chắc chắn nên cho họ biết khóa công khai của mình, ID giao dịch được ghi trên sổ cái công khai cho biết số tiền đã đi đâu và khi nào, và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan.
Nếu cảnh sát coi trọng khiếu nại của bạn, họ có thể yêu cầu xem máy tính của bạn để họ có thể thực hiện giám định kỹ thuật số. Điều này đặc biệt quan trọng nếu họ (hoặc bạn) tin rằng quyền truy cập đã bị lấy cắp thông qua một cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại hoặc tin tặc.
Cảnh sát có thể quan tâm đến điều này, không chỉ vì việc xác định tin tặc có thể dẫn đến số tiền mà còn vì điều đó có thể giúp họ tìm ra số tiền mã hóa bị mất của những người khác từ cùng một thủ phạm.
Một số phần mềm độc hại có cấu trúc hoặc thiết lập riêng biệt, có thể giúp chỉ ra những tên tội phạm tiềm năng. Trong thời đại mà hầu hết các trình duyệt web và phần mềm ngoại tuyến được cài đặt theo mặc định đều liên tục quét để tìm các vụ hack và tấn công, thì việc khiến phần mềm độc hại hoạt động trên máy tính của ai đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Vì lý do này, nhiều ứng dụng có bản chất này được thiết lập theo cách kỳ lạ và bất thường. Nếu tất cả chúng đều được tạo ra giống nhau, chúng sẽ bị dừng lại quá dễ dàng.
Nếu tiền mã hóa bị mất của bạn thực sự là do trộm cắp vật lý, chẳng hạn như ai đó đánh cắp tài liệu hoặc thậm chí là ví cứng, thì cuộc điều tra của cảnh sát có thể mang lại kết quả thậm chí còn tốt hơn. Điều này là do họ thực sự có thể cô lập một vị trí địa lý liên quan đến nó.
Ví dụ, nếu ai đó đánh cắp ví cứng của bạn, thì họ phải ở gần vị trí ban đầu của nó. Vào thời điểm đó, dữ liệu CCTV và giám sát trở nên hữu ích.
Thuê một điều tra viên chuyên nghiệp
Ở nhiều khu vực, cảnh sát hành động chậm chạp hoặc đơn giản là không coi trọng tiền mã hóa bị mất. Điều này có thể cản trở hoặc ngăn chặn quá trình điều tra. Tuy nhiên, nếu bạn có tiền, bạn có thể thuê một dịch vụ điều tra chuyên nghiệp để theo dõi tiền điện tử của mình. Đây là những người hoặc tổ chức được đào tạo để sử dụng giám sát kỹ thuật số và pháp y để thu hồi tiền mã hóa bị mất.
Điều này, một phần, có thể là do cách hầu hết các loại tiền điện tử sử dụng sổ cái công khai, nghĩa là chúng để lại các dấu hiệu chỉ ra nơi tiền điện tử đã được gửi đến[1].
Họ cũng có thể muốn truy cập vào máy tính của bạn để kiểm tra phần mềm độc hại hoặc dấu hiệu bị hack, mặc dù bạn nên thận trọng hơn một chút khi cấp quyền này, vì họ là bên thứ ba độc lập và do đó họ có thể hack bạn trong tương lai. Điều này cực kỳ khó xảy ra, nhưng nói chung, bạn nên luôn hành động với mức độ hoài nghi nhất định.
Một hạn chế lớn của các thám tử tư mà bạn nên biết khi tìm hiểu cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp là họ không thể buộc bất kỳ ai trả lại tiền cho bạn. Ngay cả khi họ phát hiện ra số tiền đã đi đâu, họ cũng không có bất kỳ quyền hạn nào để thực sự khôi phục lại số tiền điện tử đã mất. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải giao thông tin này cho cảnh sát và để họ làm phần còn lại.
Liên hệ với cộng đồng Crypto
Trộm tiền điện tử đã có từ lâu đời như hành vi giao dịch tiền điện tử. Một thập kỷ trước, cảnh sát không quan tâm và không có thám tử tư thực sự nào để theo dõi tiền. Do đó, các cộng đồng tiền điện tử đã tự mình giải quyết vấn đề và cố gắng giúp đỡ lẫn nhau nhiều nhất có thể.
Các diễn đàn trực tuyến, chẳng hạn như BitcoinTalk và một số subreddit, có các mục dành riêng để giúp mọi người về cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp. Một số người thường xuyên truy cập các không gian này là các lập trình viên và nhà phát triển có tay nghề cao và có kiến thức sâu rộng về cách thức hoạt động của không gian tiền điện tử.
Nếu bạn giao nộp khóa công khai của mình và đánh dấu các giao dịch mà bạn không thực hiện, họ có thể tìm ra điều gì đó cho bạn.
Tuy nhiên, khi nói đến thế giới trực tuyến, đừng tin tưởng bất kỳ ai. Hoàn toàn ổn khi bạn đưa khóa công khai của mình cho họ, nhưng trong mọi trường hợp, bạn không nên đưa cho họ khóa riêng của mình. Về mặt lý thuyết, bạn có thể làm như vậy nếu ví không còn bất kỳ loại tiền điện tử nào nữa, nhưng bạn vẫn nên tránh làm như vậy, đề phòng trường hợp có tiền mới vào ví trong tương lai.
Một số cộng đồng đã từng giúp đỡ các khoản tiền mã hóa bị mất trong quá khứ và mặc dù không có gì đảm bảo, nhưng vẫn đáng để thử. Việc cho các cộng đồng trực tuyến biết là miễn phí và nếu những người phù hợp giúp đỡ bạn, họ có khả năng tìm thấy số tiền đó. Tuy nhiên, giống như với một thám tử chuyên nghiệp, họ không có khả năng trả lại tiền cho bạn. Một lần nữa, cảnh sát sẽ cần đến để làm việc này.
Liên hệ dịch vụ Bảo vệ
Trong quá trình khám phá cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp, bạn có thể phát hiện qua các cuộc điều tra rằng tiền của bạn đã được gửi đến một dịch vụ lưu ký. Thông thường, đây là một sàn giao dịch, chẳng hạn như Binance hoặc KuCoin.
Nếu bạn đang làm việc với cảnh sát, họ có thể liên hệ với các sàn giao dịch này và cho họ biết điều gì đã xảy ra. Nếu những tên trộm đã để lại tiền của chúng trên các sàn giao dịch này, thì về mặt lý thuyết, số tiền đó có thể được chính các công ty gửi lại cho bạn. Điều này phù hợp với các điều khoản dịch vụ của họ, vì họ cấm mọi hành vi sử dụng liên quan đến hoạt động tội phạm.
Nếu bạn đang làm việc với một thám tử tư hoặc cộng đồng tiền điện tử, thì bạn có thể muốn tự liên hệ với các sàn giao dịch. Nếu bạn cung cấp cho họ bằng chứng không thể chối cãi, họ có thể gửi lại tiền cho bạn.
Còn nếu số tiền đã được sử dụng trên một sàn giao dịch nhưng không còn nữa thì sao? Vẫn còn hy vọng, vì các dịch vụ lưu ký yêu cầu người dùng phải vượt qua KYC, điều đó có nghĩa là những tên trộm có thể đã sử dụng hộ chiếu hoặc ID nào đó. Đôi khi, các sàn giao dịch liên hệ với cảnh sát để thông báo cho họ biết chuyện gì đã xảy ra.
Tìm kiếm thông tin chuyên sâu hơn về các chủ đề liên quan? Chúng tôi đã tập hợp các bài viết tương tự để bạn tiết kiệm thời gian. Hãy xem!
Trộm cắp ví tiền
Có hai loại trộm ví lưu ký: một là khi tài khoản của bạn bị hack hoặc bị bên thứ ba có ý đồ xấu xâm nhập, và loại còn lại là khi chính bên lưu ký ngăn bạn truy cập vào tiền mã hóa của mình. Cả hai đều được xử lý theo những cách rất khác nhau và đặt ra những thách thức khác nhau.
Bạn có biết?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!
What is Fantom? | Animated FTM Explainer
Hack tài khoản hoặc xâm nhập trái phép
Hãy bắt đầu với loại trộm đầu tiên. Giống như khi tìm hiểu cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp từ ví không lưu ký, hình thức trộm này hoạt động theo cách tương tự. Đó là khi kẻ tấn công tìm thấy thông tin đăng nhập của bạn cho một sàn giao dịch (như Coinbase hoặc Kraken) bằng cách hack máy tính của bạn hoặc bằng cách định vị thông tin được ghi ở đâu đó.
Như bạn có thể đoán, quy trình khôi phục tiền điện tử bị mất về cơ bản giống như tôi đã đề cập ở trên. Điều tra là chìa khóa, với cảnh sát hoặc với các bên khác.
Thông thường, bên lưu ký sẽ vào cuộc và giúp bạn trong suốt quá trình, nhưng chỉ khi họ coi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến họ và họ không nghĩ rằng sự việc xảy ra do các giao thức an toàn kém được thực hiện thay mặt cho bạn.
Số tiền bị đánh cắp cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng bên lưu ký vào cuộc để giúp bạn. Nếu đó là số tiền lớn và bạn có lịch sử lâu dài với công ty, thì khả năng họ hợp tác với bạn để lấy lại tiền sẽ cao hơn. Nếu bạn tin rằng tiền của mình đã bị đánh cắp thông qua thẻ tiền điện tử trả trước, thì khả năng họ có thể giúp bạn sẽ cao hơn.
Loại trộm cắp này rất giống với cách xảy ra nhiều vụ gian lận thẻ tín dụng tiền pháp định. Hãy nghĩ đến những tình huống mà ai đó tìm thấy một thẻ tín dụng trên sàn nhà và chọn sử dụng nó để mua hàng trực tuyến hoặc mua hàng không tiếp xúc tại cửa hàng. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với thẻ tiền điện tử trả trước. Trong những trường hợp như thế này, bạn có thể may mắn vì có nhiều nguồn lực hơn.
Đầu tiên, các loại thẻ này phải được bộ xử lý thanh toán hỗ trợ. Tại thời điểm viết bài, chỉ có hai đơn vị cung cấp dịch vụ này là VISA và Mastercard; cả hai đều có uy tín tốt và rất thành thạo trong việc phòng ngừa mất mát. Nếu thẻ của bạn bị đánh cắp hoặc sử dụng với mục đích xấu, thì đôi khi họ có thể hủy mọi giao dịch xảy ra khi có gian lận.
Nói như vậy, bạn sẽ không trực tiếp giao dịch với họ mà là với chính đơn vị phát hành thẻ, có khả năng là một sàn giao dịch hoặc hệ sinh thái tiền điện tử. Hãy cho họ biết chuyện gì đã xảy ra và rằng bạn là nạn nhân của hành vi trộm cắp hoặc gian lận. Sau đó, họ có trách nhiệm thông báo cho bộ xử lý thanh toán và làm việc với họ. Họ cũng có thể có nhiệm vụ thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật và tiến hành điều tra thay mặt bạn.
Trộm cắp dịch vụ bảo vệ
Một số người gặp phải tình huống mà bên lưu ký lấy tiền mã hóa của họ hoặc không cho họ rút hoặc giao dịch bằng tiền mã hóa. Điều này có thể xảy ra bằng cách tắt một số công cụ trong dịch vụ hoặc thậm chí khóa tài khoản của ai đó. Vậy thì cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp như thế nào? Đây là một hình thức trộm cắp khó giải quyết hơn nhiều.
Trộm cắp lưu ký là một trong những nỗi sợ lớn nhất trong thế giới tiền mã hóa. Điều này không có nghĩa là nó phổ biến, mà là vấn đề này ảnh hưởng đến gốc rễ của toàn bộ ngành công nghiệp này. Nhiều người chuyển sang tiền mã hóa vì họ đã lo lắng về các dịch vụ lưu ký tiền định danh sử dụng tiền của họ một cách không công bằng khi họ không muốn; lựa chọn quyền tự chủ thông qua các ví và công cụ không lưu ký.
Khi một dịch vụ lưu ký đánh cắp tiền mã hóa của ai đó, điều đó sẽ củng cố nỗi sợ hãi này đối với các bên thứ ba và nhắc nhở cộng đồng về bản chất cốt lõi của ngành công nghiệp này. Theo quan điểm của thế giới tiền mã hóa, hoạt động như vậy có lẽ được coi là hành vi phạm tội lớn nhất có thể, vì nó cho thấy ngành công nghiệp này cũng gây tổn hại ngang bằng với thế giới tài chính truyền thống.
Nếu tiền của bạn bị đánh cắp từ người giám hộ, thì điều này có thể xảy ra theo nhiều hình thức. Có thể là tiền đã biến mất khỏi tài khoản của bạn hoặc có thể là bạn có thể nhìn thấy tiền trong tài khoản của mình, nhưng dịch vụ đang ngăn bạn rút tiền.
Đối với trường hợp sau, đôi khi có thể khó phân biệt giữa việc người giám hộ chỉ đơn giản là gặp lỗi mạng hoặc lỗi lập trình mà họ đang cố gắng giải quyết và việc họ cố tình giữ tiền của bạn trái với ý muốn của bạn.
Các công ty có uy tín, chẳng hạn như Binance và Coinbase, ít có khả năng giữ tiền của bạn một cách ác ý, nghĩa là khả năng điều gì đó như thế này đã xảy ra do lỗi lập trình hoặc vì họ nghi ngờ có điều gì đó thâm độc hoặc tội phạm đang xảy ra từ phía bạn. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, điều này vẫn có thể cấu thành hành vi trộm cắp, tùy thuộc vào cách quốc gia của bạn định nghĩa khái niệm này.
Hầu hết các quốc gia định nghĩa hành vi trộm cắp theo cách tương đối giống nhau, với việc cần phải có một số thành phần tước đoạt tài sản của bên ban đầu, xảy ra theo cách không trung thực. Việc tước đoạt này không nhất thiết phải là vĩnh viễn, vì vậy ngay cả khi người giám hộ có kế hoạch khôi phục khả năng truy cập sau một khoảng thời gian nhất định, thì điều đó vẫn có thể được tính. Vấn đề chính sẽ là chứng minh sự không trung thực hoặc một số ý định xấu.
Lỗi lập trình không phải là ác ý. Chúng có thể được coi là liều lĩnh, tùy thuộc vào cách chúng xảy ra, điều này có thể thay đổi cấu trúc pháp lý của tình huống. Hành động liều lĩnh là một loại ý định, và ở một số khu vực pháp lý, nó có thể đủ để cấu thành hành vi trộm cắp. Nhưng nếu người giám hộ chặn tài khoản của bạn vì họ nghi ngờ bạn có liên quan đến hoạt động tội phạm thì sao?
Có ý định rõ ràng ở đây, nhưng có thể có vấn đề với việc chứng minh hoạt động gian lận. Trong nhiều trường hợp, bên giám hộ sẽ làm điều này vì có điều gì đó đã được gắn cờ chống lại người dùng cuối, vì vậy họ cần thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến KYC và AML.
Nếu người dùng thực sự không liên quan đến hoạt động tội phạm và có thể chứng minh điều này, thì bên giám hộ sẽ phải chịu trách nhiệm giải phóng tiền. Nếu họ không làm điều này, thường có thể thực hiện hành động pháp lý chống lại họ.
Có những trường hợp bên giám hộ sẽ đánh cắp tiền của người dùng theo những cách rõ ràng hơn nhiều. BlockFi và Celsius Network là hai ví dụ về các công ty về cơ bản đã đánh cắp tiền điện tử từ cơ sở người dùng của họ. Họ không làm điều đó dưới bất kỳ lý do nào liên quan đến lỗi lập trình hoặc nghĩa vụ đối với KYC và AML. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là hết tiền và không có các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn hậu quả của họ ảnh hưởng đến khách hàng của họ.
Các công ty này thấy mình bị cuốn vào nhiều cuộc điều tra pháp lý khác nhau, một số trong đó nhằm mục đích khôi phục tiền cho khách hàng của họ. Nếu điều này xảy ra với bạn, thì về mặt lý thuyết, bạn có thể tiến hành một cuộc điều tra hình sự đối với người giám hộ.
Nếu bạn là một trong số nhiều người bị ảnh hưởng bởi một công ty cụ thể, thì đôi khi bạn có thể tham gia một vụ kiện tập thể. Đây không phải là các vụ án hình sự, mà là vụ án dân sự. Tuy nhiên, sự khác biệt này phần lớn không quan trọng vì kết quả về cơ bản là giống nhau: khám phá cách tìm tiền điện tử bị mất.
- Phí giao dịch thấp
- Chức năng nổi bật
- Ứng dụng giao dịch di động
- Phí giao dịch rất cạnh tranh
- Một ứng dụng di động trực quan
- Có sẵn đòn bẩy lên tới 100 lần
- Một nền tảng giao dịch tiền mã hóa rất nổi tiếng
- Hơn 1000 loại tiền mã hóa có sẵn khác nhau
- Xác thực hai yếu tố
- Có sẵn hơn 100 loại tiền mã hóa khác nhau
- Bảo mật mạnh mẽ
- Phí rút tiền nhỏ
- Bảo mật và đáng tin cậy
- Phí thấp
- Số lượng tốt tiền tệ pháp định được chấp nhận
- Sàn giao dịch tiền ảo có tiếng
- Nhiều loại tiền định danh được chấp nhận
- Phí giao dịch tương đối thấp
Trộm cắp doanh nghiệp và dApp
Câu hỏi về cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp không chỉ liên quan đến người dùng cuối mà còn liên quan đến các dự án lớn hơn. Người giám hộ đôi khi bị tấn công, cũng như các dApp. Các dịch vụ tốt nhất sẽ đảm bảo rằng khách hàng của họ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào, nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Mt Gox có lẽ là vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất mà ngành công nghiệp từng chứng kiến và cộng đồng của nó chắc chắn đã phải chịu tổn thất.
Một số dApp cũng đã bị tấn công trong quá khứ, với nhóm thanh khoản của họ bị mã hóa. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến người dùng cuối, tùy thuộc vào tình huống.
Khi nói đến cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp từ các vụ tấn công dApp, tình hình trở nên mơ hồ hơn. Nếu một ứng dụng hoàn toàn phi tập trung, thì không có một thực thể hoặc cá nhân trung tâm nào chịu trách nhiệm. Trách nhiệm được phân tán trên toàn mạng, khiến việc xác định trách nhiệm trở nên khó khăn. Người dùng tương tác với nền tảng theo rủi ro của riêng họ, thường không có nhiều biện pháp khắc phục trong trường hợp có lỗ hổng hoặc hành vi sai trái.
Bản thân sức mạnh của phi tập trung, loại bỏ các điểm kiểm soát và thất bại trung tâm, cũng có nghĩa là thường không có bên tập trung nào để theo đuổi khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Do đó, người dùng phải thực hiện thẩm định và thận trọng hơn nữa khi tham gia vào các nền tảng phi tập trung, hiểu rằng các mạng lưới an toàn có trong các hệ thống tập trung hơn có thể không tồn tại ở đây.
Điều này không có nghĩa là cơ quan thực thi pháp luật không thể thực hiện một số hành động. SEC Hoa Kỳ đã vật lộn với khái niệm trách nhiệm trong thế giới phi tập trung[2] và niềm tin hiện tại là các nhà phát triển có thể phải chịu trách nhiệm ở một mức độ nào đó. Điều này sẽ xảy ra nếu các nhà phát triển có một số quyền kiểm soát đối với ứng dụng và hành động theo cách liều lĩnh hoặc không trung thực.
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, quá trình phát triển sẽ mở cửa cho tất cả mọi người, với các ý tưởng được thực hiện theo sự đồng thuận của cộng đồng. Tuy nhiên, nếu một dApp được phát hiện là DINO, chỉ phi tập trung trên danh nghĩa, thì điều đó có nghĩa là các nhà phát triển và người sáng tạo vẫn có những quyền hạn không được cân bằng phù hợp bởi các cộng đồng mà họ nuôi dưỡng. Trong trường hợp đó, có thể có khả năng các cá nhân này sẽ bị kiện.
Khi nói đến những vấn đề như thế này, chúng ta phần lớn đang ở trong vùng đất chưa được khám phá và do đó không rõ điều gì sẽ xảy ra hoàn toàn.
Lừa đảo và kế hoạch Ponzi
Đôi khi mọi người hỏi "cách tìm tiền điện tử bị mất như thế nào?" vì họ đã từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo hoặc tình huống kiểu người mách lẻo. Đây là lúc họ có thể tin tưởng một người hoặc tổ chức đã hứa với họ điều gì đó có lợi, chỉ để lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của họ.
Nếu có thể xác định được những người đã làm điều này, thì có khả năng họ có thể bị khởi kiện để đòi lại số tiền bị đánh cắp và phải chịu trách nhiệm về các hoạt động gian lận của mình.
Với bằng chứng trong tay, các cơ quan thực thi pháp luật có thể truy tố hình sự, có thể dẫn đến việc bắt giữ và truy tố họ. Việc phát hiện ra danh tính của họ cũng có thể tiết lộ mối liên hệ với các mạng lưới tội phạm lớn hơn, làm sáng tỏ các vụ lừa đảo hoặc hoạt động gian lận khác.
Tuy nhiên, việc khôi phục thực tế số tiền mã hóa bị mất vẫn còn nhiều thách thức và không có gì đảm bảo thành công. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý và cơ quan chức năng sớm nhất có thể tăng cơ hội giải quyết có lợi.
Nếu không tìm thấy kẻ lừa đảo, thì điều này sẽ khó khăn hơn nhiều. Đáng buồn thay, nếu không có thủ phạm, có thể không có cách nào để lấy lại bất cứ thứ gì hoặc tìm hiểu về kẻ đã gây ra thiệt hại ngay từ đầu.
Thông thường, nếu vụ lừa đảo xảy ra trên diện rộng, nghĩa là có rất nhiều nạn nhân và thậm chí một số nhân vật công chúng đại diện cho dự án, thì khả năng lấy lại tiền của bạn sẽ cao hơn. Một ví dụ chính về điều này là vụ bê bối BitConnect - đây là một chương trình Ponzi tiền điện tử khét tiếng đã sụp đổ và dẫn đến một số cuộc điều tra pháp lý, thậm chí là trả lại tiền cho một số người tham gia.
Duyệt qua bộ sưu tập của chúng tôi về các bài báo, chỉ dẫn và hướng dẫn kỹ lưỡng nhất liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa. Luôn nắm rõ và đưa ra quyết định sáng suốt!
Kết luận
Học cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp là một chủ đề phức tạp, với nhiều yếu tố cần cân nhắc. Sự thật đáng buồn là quá trình này thường cực kỳ khó khăn. Điều đó không có nghĩa là việc khám phá cách tìm tiền điện tử bị mất là vô ích, nhưng điều đó có nghĩa là mọi người nên chuẩn bị trải qua một hành trình dài (và đôi khi không có kết quả) để lấy lại những gì hợp pháp của họ.
May mắn thay, khi cả phương pháp điều tra và công nghệ đều có những tiến bộ, cũng như các khuôn khổ pháp lý và quy định được xây dựng, thì việc khôi phục chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, cho dù vụ trộm xảy ra do các dịch vụ lưu ký (chẳng hạn như những dịch vụ có uy tín thấp hơn các công ty lớn như Binance hoặc Coinbase) hay có liên quan đến các phương tiện không lưu ký như hack ví hoặc lỗi dApp, thì vẫn có một số phương pháp để lấy lại tài sản.
Cuối cùng, việc học cách khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp là rất quan trọng đối với tất cả mọi người, vì bạn không bao giờ biết khi nào điều gì đó như thế này sẽ xảy ra với mình.
Nội dung công khai trên trang web này không nhằm mục đích đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. BitDegree.org không xác nhận hoặc đề xuất việc mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư tài chính, hãy tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn.
Tham khảo khoa học
1. P. Reynolds, A. S.M. Irwin: 'Theo dõi dấu chân kỹ thuật số: Tính ẩn danh trong hệ thống Bitcoin';
2. Y. Guseva, I. Hutton: 'Sự phân mảnh về quy định: Phản ứng của nhà đầu tư đối với việc thực thi của SEC và CFTC trên thị trường tiền điện tử'.
Giới thiệu chuyên gia & nhà phân tích của bài viết
