Thành thật mà nói, sự phổ biến mà lĩnh vực DeFi có được trong năm qua chẳng có gì phải nghi ngờ. Có vô số những dự án mới và tất cả đều đã được lên trang nhất, hoặc vẫn đang xuất hiện ở mọi nơi. Thật không may, ngoài những dự án mới này, cũng có rất nhiều DeFi trade lừa đảo trôi nổi trên thị trường.
Đương nhiên, lĩnh vực nào càng phổ biến, thì càng thu hút nhiều kẻ chơi xấu. Đáng buồn là điều này thường xảy ra với hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến tài chính vạn năng.
Bất kể bạn là một người kỳ cựu trong ngành hay một nhà giao dịch hoàn toàn mới tham gia vào thị trường trong năm nay - mọi người đều dễ mắc sai lầm. Tuy nhiên, để giảm thiểu khả năng bạn mắc phải những sai lầm này, chúng ta sẽ thảo luận về các trò DeFi trade lừa đảo và cách tránh chúng khi giao dịch trên các dApp yêu thích của bạn.
Did you know?
Bạn muốn trở nên thông minh & giàu có hơn với crypto?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra các video giải thích crypto mới hàng tuần!
Crypto Day Trading VS Swapping: What’s More Rewarding? (Animated)
Mục lục
- 1. Trước Hết, DeFi Trade Lừa Đảo Là Gì?
- 1.1. Các thủ thuật DeFi trade lừa đảo cũ nhất trong sách, đã được cải tiến
- 2. Các trò DeFi trade lừa đảo phổ biến nhất - Rug (Thanh khoản) Pull
- 3. Làm thế nào mà Rơi vào Trò DeFi trade Lừa đảo?
- 3.1. Phân phối mã thông báo (Phân bổ)
- 3.2. Đội ngũ Đằng sau Token là Ai?
- 3.3. Mục đích của Token (Dự án)
- 3.4. Dự án có được kiểm định không?
- 3.5. Nhà phát triển / Hoạt động cộng đồng
- 3.6. Vốn hóa Thị trường VS Thanh khoản: Hai chỉ số CẦN THIẾT
- 4. Tại sao Các Trò Lừa Đảo Tiền Điện Tử lại Phổ biến như vậy?
- 5. Kết Luận
Trước Hết, DeFi Trade Lừa Đảo Là Gì?
Phải thừa nhận rằng các trò DeFi trade lừa đảo đã tồn tại lâu như tài chính phi tập trung - đây có lẽ không phải là một điều ngạc nhiên đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, trên thực tế có khá nhiều kiểu lừa đảo tiền điện tử khác nhau.
Ưu đãi mới nhất đang hoạt động ngay bây giờ:
CLAIM $600 REWARD
Exclusive Binance Referral Code
Don't miss this limited-time deal that's only available for our readers. Use the Binance referral code 49316610 & receive up to $600 in rewards and bonuses!
Những tìm kiếm được yêu thích nhất
Tìm kiếm thông tin chuyên sâu hơn về các chủ đề liên quan? Chúng tôi đã tập hợp các bài viết tương tự để bạn tiết kiệm thời gian. Hãy xem!
CLAIM $600 REWARD
Exclusive Binance Referral Code
Don't miss this limited-time deal that's only available for our readers. Use the Binance referral code 49316610 & receive up to $600 in rewards and bonuses!
Mặc dù chúng ta sẽ tập trung vào một phân khúc cụ thể của DeFi trade lừa đảo trong bài viết này, nhưng chúng ta nên xem qua một số hoạt động độc hại phổ biến hơn mà bạn có thể gặp phải. Cuối cùng, một khi bạn biết cách nhận biết các trò gian lận tiền điện tử, bạn cũng sẽ có thể tránh chúng thành công.
Có lẽ hình ảnh phổ biến nhất xuất hiện trong đầu mọi người khi họ nghĩ về trò lừa đảo tiền điện tử là hình ảnh của một tên trộm (kẻ lừa đảo) đang cố gắng thuyết phục bạn nghe theo lời họ, bất kể mệnh lệnh đó có thể là gì.
Trong nhiều trường hợp, những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng bắt bạn cài đặt một số loại chương trình trên máy tính của bạn. Đây có thể là công cụ đào coin (token), ứng dụng trao đổi, bot giao dịch tự động, ví hoặc bất kỳ thứ gì khác (không nhất thiết) liên quan đến tiền điện tử.
Một khi bạn làm như vậy, rất nhiều thứ có thể xảy đến. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ bằng cách kể lại một câu chuyện tôi đã đọc trên một số diễn đàn về tiền điện tử:
Một người đàn ông đã bị lừa trong một giao dịch. Anh ấy muốn gửi một số Ether đến một địa chỉ ví khác - cho bạn của anh ấy. Mọi thứ dường như bình thường - anh ấy đăng nhập vào ví nóng của mình, dán địa chỉ của người bạn, nhập số tiền, kiểm tra kỹ thông tin và xác nhận giao dịch. Sau khi người bạn không nhận được tiền điện tử, người đàn ông đã tiếp tục điều tra việc gì đã xảy ra và biết được rằng anh ta đã mắc phải một trò lừa đảo khá thông minh.
Người đàn ông nói trên đã vô tình tải một loại virus lừa đảo DeFi nào đó vào máy tính của anh ta. Virus này sẽ tạo ra một địa chỉ ví có số đầu và cuối giống như địa chỉ ví người nhận ban đầu và dán nó thay vì địa chỉ của người kia vào tab “receiver” (người nhận).
Do đó, nếu người đàn ông chỉ nhìn lướt qua địa chỉ ví của bạn mình, anh ta có thể không phát hiện ra rằng địa chỉ thực đã được chuyển đổi. Rõ ràng đây là một trong những phần mềm độc hại tiên tiến hơn hiện có.
Tuy nhiên, có rất nhiều trò gian lận như thế - những trò lừa đảo này được cung cấp bởi một số loại vi-rút dựa trên phần mềm. Do đó, nếu bạn muốn tránh một vụ lừa đảo tiền điện tử tiềm ẩn, thì có một cách đó là lưu ý đến các liên kết mà bạn nhấp vào, các trang web bạn truy cập và các tệp bạn tải xuống.
Các thủ thuật DeFi trade lừa đảo cũ nhất trong sách, đã được cải tiến
Với lĩnh vực DeFi đang bùng nổ hơn bao giờ hết, việc tự nghiên cứu trở nên cực kỳ khó khăn. Theo kịp tất cả các dự án mới dường như ra mắt mỗi ngày có thể là một cam kết toàn thời gian!
Các trò lừa đảo tiền điện tử và DeFi nhằm mục đích tận dụng điều này, ngay cả với một số thủ thuật cũ nhất trong sách, được cải tiến để “phù hợp với thực tế” của công nghệ tiền điện tử mới.
Chính xác thì tôi muốn nói gì về điều gì?
Bạn còn nhớ khi nhiều tài khoản của người có ảnh hưởng nổi tiếng bị tấn công một thời gian trước, và các ngôi sao mạng xã hội ngẫu nhiên bắt đầu cung cấp tiền điện tử miễn phí cho người dùng của họ? Đây là ví dụ hoàn hảo về những gì tôi đang nói đến.
Những kẻ lừa đảo ngày nay sẽ nói bất cứ điều gì để khiến bạn cho họ tài sản của bạn - chúng sẽ hứa hẹn các APY tưởng tượng, dịch vụ nhân đôi tiền điện tử, bot giao dịch tự động với lợi nhuận được đảm bảo, mô hình đầu tư không rủi ro, v.v.
Không cần phải nói, không có thứ nào trong số này là hợp pháp, và không có thứ nào hoạt động được. Có lẽ bot giao dịch sẽ là một ngoại lệ, nhưng điều đó sẽ không đúng, kể từ bây giờ.
Vì vậy, nếu ai đó gọi cho bạn và nói về một cơ hội đầu tư mới tuyệt vời hoặc mời bạn tham gia nhóm Telegram “bí mật, độc quyền” để “cung cấp cho bạn các tín hiệu giao dịch tốt nhất”, bạn nên chặn tất cả các liên lạc với những cá nhân này, và tránh tiếp xúc với họ.
Các trò DeFi trade lừa đảo phổ biến nhất - Rug (Thanh khoản) Pull
Mặc dù các hình thức lừa đảo tiền điện tử “truyền thống” không thực sự thay đổi nhiều, nhưng khi nói đến trò DeFi trade lừa đảo, có một loại mánh khóe xấu cụ thể đã trở nên rất phổ biến trong năm qua - kéo thanh khoản, thường được gọi là “rug pull” (kéo thảm).
Bây giờ, chính xác thì “kéo thảm” là gì? Trò lừa đảo này liên quan đến hàng nghìn token mới ra đời mỗi ngày - để bạn có được tấm thảm, bạn sẽ cần phải đầu tư vào dự án
Tất cả những gì xảy ra sau đó rất đơn giản - nhà phát triển (đúng hơn là chủ sở hữu token - không phải lúc nào cũng là (những) người giống như nhà phát triển) chỉ đơn giản là bán tháo tất cả token của họ ra thị trường, do đó rút hết thanh khoản và sau đó phá giá token xuống hoàn toàn bằng không.
Một khi dự án kéo thảm, không thể thay đổi được gì - nó sẽ kết thúc.
Vậy thì, tại sao kéo thảm lại hiệu quả đến vậy, và tại sao mọi người vẫn tiếp tục say mê chúng?
Câu trả lời cho những câu hỏi trên thực sự khá đa chiều.
Trước hết, ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể tạo token. Chưa bao giờ làm việc này lại dễ đến thế - nếu bản thân bạn không hiểu biết về công nghệ, bạn có thể chỉ cần trả cho nhà phát triển một khoản tiền nhỏ và họ sẽ sao chép và dán mã từ một token khác, với một vài dòng được thay đổi. Và thế là - bạn có tiền điện tử của riêng mình!
Với sự dễ dàng truy cập như vậy, những kẻ lừa đảo DeFi có thể sao chép và dán các token mọi nơi. Nếu một dự án không thành công, một dự án khác có thể được tạo sau vài giờ. Điều này tạo ra nhiều không gian cho những kẻ lừa đảo thực hiện công việc bẩn thỉu của chúng.
Thứ hai, vị trí mà thị trường đang có trên thực tế cũng liên quan rất nhiều đến tất cả những điều này. Cho phép tôi nói rõ hơn.
Tâm lý chung trên thị trường ngày nay là "cho dù bạn ném loại token nào, nó sẽ tăng giá". Tôi không thể bắt đầu nhấn mạnh điều này SAI - tuy nhiên, tâm lý như vậy thường là kết quả của một đợt tăng giá kéo dài.
Tuy nhiên, do tâm lý như vậy, những người mới tham gia thị trường tìm kiếm các token “rẻ nhất” và mới nhất mà họ có thể ném tiền vào và hy vọng rằng chúng sẽ bùng nổ trong những ngày / tuần tới. Đôi khi, họ gặp may - tuy nhiên, thông thường, điều này kết thúc bằng việc chính những người mới đến đó mất tất cả số vốn ban đầu của họ cho những trò DeFi lừa đảo.
Sự kết hợp của tất cả các khía cạnh này (và thú thật là còn nhiều hơn) dẫn đến một số người đặt câu hỏi - lừa đảo tiền điện tử là gì? -, trong khi những người khác nhận thấy mình đang phải hứng chịu những trò lừa đảo DeFi như vậy. Do đó, để luôn được bảo vệ, bạn cần phải biết các quy tắc chính của DeFi và cách tự nghiên cứu đúng cách - nói cách khác, những gì cần chú ý.
Chúng ta hãy nói về điều đó nhé! Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy nhớ xem Binance’s Academy - nơi có đầy đủ thông tin liên quan sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về chủ đề được đề cập.
Làm thế nào mà Rơi vào Trò DeFi trade Lừa đảo?
Như với bất kỳ ngành nào khác ngoài kia, có một số “quy tắc ngón tay cái” được đặt ra mà bạn có thể tuân theo để giảm thiểu khả năng bị lừa đảo tiền điện tử. Đương nhiên, nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để phát hiện ra các trò gian lận tiền điện tử, điều đầu tiên mà bạn xem xét là việc phân bổ token của dự án bạn đã chọn.
Phân phối mã thông báo (Phân bổ)
Khi nói đến chính token, có hai điều lớn mà bạn cần xem xét, để xác định các trò DeFi lừa đảo tiềm ẩn - cách token được phân bổ và cách chúng được phân phối trong quá trình khởi chạy dự án.
Liên quan đến phân bổ, tất cả những gì bạn cần làm là tuân theo lẽ thường. Nếu bạn thấy rằng một dự án mà bạn muốn đầu tư có khoảng 50% nguồn cung cấp mã thông báo nằm ở 5 địa chỉ ví hàng đầu, thì điều đó có thể sẽ khiến bạn phải lo lắng phải không?
Nếu bạn không thấy vấn đề, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ về nó theo cách này - nếu năm ví đó (cá voi) cùng bán chung các mã thông báo của họ vào thị trường, điều này có thể sẽ gây ra một vụ tai nạn lớn và khiến giá của mã thông báo giảm mạnh. Nhiều trò DeFi trade lừa đảo sẽ làm điều đó.
Rõ ràng, ví dụ “50% tổng nguồn cung cấp mã thông báo được nắm giữ bởi 5 ví” là khá rộng. Ngay cả khi có khoảng 20 ví nắm giữ 40% số mã thông báo, thì đây vẫn là một nguy hiểm lớn tiềm ẩn. Bạn không biết 20 chiếc ví thuộc về ai - nó hoàn toàn có thể là của cùng một người với những chiếc ví khác nhau!
Không kém phần quan trọng là quá trình phân phối thực tế của các token nói trên. Một số dự án thích phân phối token của họ thông qua airdrop, những dự án khác - thông qua ICO (Tặng phẩm coin ban đầu). Có nhiều cách để phân phối token của dự án - tuy nhiên, chỉ một số cách tốt hơn những cách còn lại.
Nếu bạn nhận thấy rằng dự án tham gia vào nền kinh tế token công bằng và minh bạch và có sự hỗ trợ hữu hình cho nó (tức là các token được phân phối thông qua IEO - Tặng phẩm trao đổi ban đầu), điều này sẽ giảm thiểu khả năng nó trở thành một tấm thảm kéo trong tương lai. Tuy nhiên, nếu có nhiều áp lực phải bán token của bạn ngay sau khi bạn nhận được chúng (như với một đợt airdrop), thì điều này lại hoạt động theo cách ngược lại.
Cần lưu ý rằng không phải tất cả các dự án tham gia vào airdrop hoặc các kỹ thuật phân phối token tương tự khác đều là DeFi trade lừa đảo. Tuy nhiên, những điều này sẽ đưa ra dấu hiệu cảnh báo về gian lận tiềm ẩn.
Đội ngũ Đằng sau Token là Ai?
Vậy là bạn đã biết rằng các token cho dự án của bạn được phân bổ công bằng và quá trình phân phối của chúng cũng hợp pháp và không cần lo lắng. Bước hợp lý tiếp theo là xem xét những người tạo ra dự án!
Quy tắc ngón tay cái ở đây khá đơn giản - nếu (những) người sáng tạo ẩn danh và bạn có thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về họ khi xem qua trang web hoặc sách trắng của dự án, thì tốt hơn hết là bạn nên tránh hoàn toàn dự án này. Mặc dù nó có thể không nhất thiết là một trò DeFi trade lừa đảo, nhưng cuối cùng thì nó chắc chắn sẽ làm tăng khả năng bạn bị lừa.
Những kẻ lừa đảo vẫn ẩn danh với các dự án của họ đơn giản bởi vì - họ có thể! Nhờ các tính năng bảo mật ẩn danh của công nghệ blockchain, những kẻ lừa đảo và kẻ trộm thường có thể chạy trốn với tiền của nhà đầu tư và không bao giờ bị bắt - nói cách khác, danh tính thực sự của chún không bao giờ bị tiết lộ.
Nếu những người tạo ra token (dự án) đã tự "làm phiền" (nghĩa là họ cung cấp cho bạn tên, khuôn mặt và thông tin nhận dạng có liên quan khác), điều đó có thể cho bạn thấy rằng họ không có ý xấu và muốn dự án thực sự thành công. Rốt cuộc, một khi tên của bạn xuất hiện và gắn liền với một dự án cụ thể, danh tiếng của bạn đang bị đe dọa!
Did you know?
Bạn muốn trở nên thông minh & giàu có hơn với crypto?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra các video giải thích crypto mới hàng tuần!
What is a Bitcoin & How Does it work? (Animated Explainer)
Mục đích của Token (Dự án)
Nó có vẻ rất hiển nhiên, phải không? Nếu có một dự án thì nó nên có một số mục đích - theo cách này hay cách khác, các dự án sử dụng token tiền điện tử đáng tin cậy và được xây dựng tốt sẽ hoạt động để nâng cao bản chất đổi mới của công nghệ blockchain.
Thật không may, điều này không phải lúc nào cũng đúng - người ta có thể tranh luận rằng, liên quan đến lừa đảo DeFi, hầu hết các mã thông báo như vậy không có mục đích duy nhất và chỉ đóng vai trò là “memecoins” hoặc các vỏ chứa đầy hứa hẹn trống rỗng.
Mặc dù vấn đề này có thể liên quan nhiều hơn đến nền kinh tế của token được đề cập, hơn là mục đích thực tế của dự án, nhưng thực sự có một phương pháp rất thú vị về cách bạn có thể kiểm tra xem token độc nhất như thế nào. Có nhiều trình đánh giá token trên internet - việc nhập dự án đã chọn của bạn vào các trình đánh giá này sẽ tiết lộ có bao nhiêu mã thông báo chính xác khác có sẵn ở đó (liên quan đến mã).
Nếu bạn nhận thấy rằng có hàng chục hoặc hàng trăm loại token giống nhau trên thị trường, rất có thể dự án bạn chọn sẽ không thực sự có “sứ mệnh duy nhất” hoặc một ý tưởng thú vị về cách đổi mới hơn nữa lĩnh vực DeFi .
Giả sử rằng dự án bạn chọn có trang web chính thức và sách trắng (nếu không có - bạn nên chạy ngay đi), bạn chắc chắn nên dành thời gian và đọc về các tuyên bố sứ mệnh và lộ trình của đội ngũ đằng sau dự án đã nói.
Nếu bạn thấy sách trắng chứa đầy các từ thông dụng ngẫu nhiên và các thuật ngữ thậm chí không có ý nghĩa, đó đã là một dấu hiệu tiết lộ có điều gì đó đáng nghi. Trên hết, nếu cùng một sách trắng giới thiệu dự án là một “memecoin” khác, thì điều này cũng không phải là lý tưởng - ngày nay memecoin là “cơn sốt” và những đồng mới đang được đúc hàng ngày. Rất có thể token bạn đang điều tra không có gì đặc biệt.
Dự án có được kiểm định không?
Rõ ràng, kiểm định hợp đồng thông minh là một phần bắt buộc của một dự án token đáng tin cậy. Phần lớn các dự án token hợp pháp sẽ được kiểm định mã hợp đồng thông minh trước khi khởi chạy, với các kết quả có sẵn để được quan sát và phân tích công khai.
Rõ ràng, việc kiểm định cũng nên được thực hiện bởi một bên thứ ba. Điều này sẽ loại bỏ bất kỳ thiên vị tiềm ẩn nào khỏi quy trình.
Các trò DeFi trade lừa đảo thường không bận tâm đến các cuộc kiểm định. Một cách tuyệt vời để phát hiện ra một vụ lừa đảo tiền điện tử là thử tìm bất kỳ kết quả kiểm định nào - nếu không có bất kỳ kết quả nào, bạn nên nghi ngờ. Kiểm tra tốn kém tiền bạc và nếu bạn là một kẻ lừa đảo nhằm mục đích kéo tấm thảm, thì… Rất có thể bạn sẽ không bận tâm đến kiểm tra và sẽ chỉ chuyển từ token này sang token khác
Hãy nhớ rằng ngay cả khi dự án được kiểm định, nó chỉ tốt bằng tổng các thành phần của nó. Đừng tin tưởng vào các cuộc kiểm toán một cách mù quáng và hãy luôn tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào một hợp đồng thông minh!
Nhà phát triển / Hoạt động cộng đồng
Mặc dù sự cường điệu ban đầu xung quanh dự án là quan trọng, nhưng chắc chắn, sự hỗ trợ và hoạt động liên tục xung quanh nền tảng (dự án, token) sau khi khởi chạy thậm chí còn quan trọng hơn.
Điều này đúng cả đối với các công trình phát triển của dự án nói trên, cũng như cộng đồng xung quanh nó.
Hầu hết các token đều là mã nguồn mở - nghĩa là, mã của chúng có thể được kiểm tra bởi bất kỳ ai, tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bản thân bạn là người am hiểu về lập trình, bạn có thể kiểm tra mã đằng sau token và phân tích xem nó có chứa bất kỳ dòng độc hại hoặc đáng ngờ nào hay không.
Đương nhiên, nếu dự án phổ biến, mục đích xấu được ngụy trang trong mã sẽ lộ ra vào một lúc nào đó.
Liên quan đến cộng đồng, bạn nên kiểm tra trên Telegram, Twitter và các trang mạng xã hội khác của token. Các trang DeFi lừa đảo thường chứa đầy những kẻ lừa đảo và FOMOer người đang cố gắng gây ra sự hoảng loạn và khiến mọi người tham gia nhóm càng sớm càng tốt.
Các cộng đồng lành mạnh thích hợp nên có các cuộc thảo luận xung quanh những cải tiến tiềm năng cho dự án, các bản cập nhật khác nhau trong tương lai, v.v. Đương nhiên, các cuộc đàm phán về giá cả và đầu tư là không thể tránh khỏi, bất kể bạn đi đâu, nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc được thổi phồng và là một tên cò mồi rỗng tuếch.
- Một nền tảng giao dịch tiền điện tử rất nổi tiếng
- Hơn 500 loại tiền điện tử có sẵn khác nhau
- Xác thực hai yếu tố
- Có sẵn hơn 100 loại tiền điện tử khác nhau
- Bảo mật mạnh mẽ
- Phí rút tiền nhỏ
- Phí giao dịch rất thấp
- Chức năng nổi bật
- Ứng dụng giao dịch di động
- Phí giao dịch rất cạnh tranh
- Một ứng dụng di động trực quan
- Có sẵn đòn bẩy lên tới 100 lần
- Bảo mật và đáng tin cậy
- Phí thấp
- Số lượng tốt tiền tệ pháp định được chấp nhận
- Sàn giao dịch tiền ảo có tiếng
- Nhiều loại tiền định danh được chấp nhận
- Phí giao dịch tương đối thấp
Vốn hóa Thị trường VS Thanh khoản: Hai chỉ số CẦN THIẾT
Trong khi tìm kiếm các cách khác nhau về cách phát hiện các trò gian lận tiền điện tử, chắc chắn bạn sẽ gặp phải thuật ngữ “vốn hóa thị trường”, gọi tắt là market cap.
Nhiều người mới tham gia thị trường sẽ nói với bạn rằng “đây là số liệu quan trọng nhất cần xem xét”, nếu bạn muốn quyết định liệu một dự án có phải là một trò DeFi trade lừa đảo hay không. Điều đó không nhất thiết đúng.
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân tổng số token đang lưu hành với giá hiện tại của một token. Nó có thể cung cấp cho bạn ước tính về “độ lớn” của dự án, tại bất kỳ thời điểm nào.
Thông thường, những con số này sẽ khá lớn. Vốn hóa thị trường là quan trọng, chắc chắn - tuy nhiên, có thể nói, chỉ số mà bạn thực sự nên xem xét là tính thanh khoản.
Tính thanh khoản cho bạn biết có bao nhiêu người hiện đã sẵn sàng mua hoặc bán token của họ, tại thời điểm nhất định nào đó. Con số này thường sẽ nhỏ hơn nhiều so với mức vốn hóa thị trường nói trên - điều đó không sao cả.
Tuy nhiên, nếu tính thanh khoản của dự án thực sự rất nhỏ, và giả sử, con cá voi lớn nhất nắm giữ một lượng token mà nếu được bán, sẽ rút toàn bộ thanh khoản ra khỏi dự án, thì đây là dấu hiệu bạn nên rời dự án, và tránh xa token.
Nói cách khác, bạn phải luôn lưu ý đến vốn hóa thị trường của một dự án, nhưng tính thanh khoản là chỉ số cần được chú ý nhất, trong số cả hai.
Tại sao Các Trò Lừa Đảo Tiền Điện Tử lại Phổ biến như vậy?
Trong năm qua, có một số vụ DeFi trade lừa đảo đáng chú ý đã trở thành tiêu đề của các nguồn tin tức chính thống. Có lẽ trò lừa đảo nổi tiếng nhất trong số những trò lừa đảo này là token SquidGame - giống như với hầu hết các thảm kéo cùng loại, nó là token tận dụng thành công của loạt phim Netflix nổi tiếng, tăng giá, và sau đó giảm mạnh khi thanh khoản đột ngột cạn kiệt, chỉ trong vài giây.
Một loại lừa đảo phổ biến khác đã trở nên rất phổ biến trong thời gian này là các trang trại năng suất (còn được gọi là bể thanh khoản). Đương nhiên, không phải tất cả các trang trại năng suất đều là lừa đảo, nhưng mô hình hoạt động của chúng mở ra rất nhiều cánh cửa để khai thác tiềm năng.
Về cơ bản, bạn sẽ thêm tiền của mình vào một nhóm, với lời hứa sẽ nhận được ROI khổng lồ và một khi tiền của bạn bị khóa trong nhóm nói trên, dự án sau đó sẽ tiêu hao hết và đánh cắp tất cả tài sản bị khóa của bạn.
Điều tương tự có thể nói về các dự án nhất định là gửi token của họ đến các nền tảng AMM như Uniswap, và sau đó cung cấp phần lớn thanh khoản để người dùng giao dịch tài sản. Nếu thanh khoản sau đó đột ngột cạn kiệt, bạn sẽ “ôm túi”, với “tấm thảm bị kéo ngay dưới chân”.
Với tất cả những điều đã được nói… Tại sao các hình thức lừa đảo tiền điện tử và DeFi trade lừa đảo lại phổ biến như vậy?
Thành thật mà nói, câu trả lời thực sự hơi xúc phạm - bởi vì họ có thể làm như vậy.
Từ lâu, đã có các cuộc thảo luận về các quy định cần được áp dụng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong khi những cuộc tranh luận này đang diễn ra khá sôi nổi trên toàn thế giới (với cả một số quốc gia cấm hoàn toàn tiền điện tử), hầu hết mọi người đều quay sang Mỹ để rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) đã không cung cấp cho cộng đồng những hướng dẫn rõ ràng về giao dịch và đầu tư tiền điện tử - đến nỗi ngay cả Quốc hội cũng đang cân nhắc về việc tham gia vào.
Tình trạng lừa đảo DeFi đã trở nên nghiêm trọng đến mức ngay cả những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội cũng bị bắt quả tang quảng cáo lừa đảo hoàn toàn và không tiết lộ rằng họ đã được trả tiền để làm như vậy, hoặc - thậm chí tệ hơn - rằng các dự án thực sự thuộc về họ. Ở đây, bạn không cần tìm đâu xa các token “Save the Kids”.
Điều này, một lần nữa, lại xảy ra do thiếu sự rõ ràng về quy định từ các cơ quan chính phủ có liên quan. Nếu SEC có hướng dẫn rõ ràng về cách họ phân loại tiền điện tử, mọi thứ có thể sẽ khác, ít nhất là ở một mức độ đáng chú ý.
Tuy nhiên, đương nhiên, việc thiếu quy định chỉ là một phần của thỏa thuận. Dù thế nào, lừa đảo DeFi sẽ tồn tại, vì ở nơi có rất nhiều người, những kẻ lừa đảo luôn tìm cách lẻn vào.
Tuy nhiên, hy vọng rằng các mẹo về cách tránhDeFi trade lừa đảo khi giao dịch trên dApp mà chúng ta đã thảo luận ở trên sẽ giúp bạn an toàn và tránh xa bất kỳ trò gian lận tiền điện tử nào có thể xảy ra!
Những tìm kiếm thịnh hành nhất
Duyệt qua bộ sưu tập của chúng tôi về các bài báo, chỉ dẫn và hướng dẫn kỹ lưỡng nhất liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo. Luôn nắm rõ và đưa ra quyết định sáng suốt!
Kết Luận
Lĩnh vực tài chính phi tập trung đang phát triển mạnh mẽ và có những dự án mới, sáng tạo ra đời mỗi ngày - đây là một tin tuyệt vời cho bất kỳ ai tin tưởng vào tương lai của DeFi và những đổi mới của Web 3.0 nói chung.
Tuy nhiên, với những đổi mới tuyệt vời, sẽ có những rủi ro bị lừa - lừa đảo DeFi không phải là ngoại lệ đối với quy tắc này.
Bây giờ bạn đã biết thế nào là lừa đảo tiền điện tử và cách phát hiện lừa đảo tiền điện tử, nói chung, bạn sẽ có thể giao dịch và đầu tư vào các dự án khác nhau với sự an tâm lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, rõ ràng là bạn nên luôn tự nghiên cứu - điều này không đủ để nhấn mạnh!
Mặc dù chúng ta đã thảo luận về những điểm phổ biến nhất cần xem xét, theo quan điểm của một người hoài nghi, nhưng sự thật là mọi thứ hiếm khi đơn giản và bạn thực sự cần phải tìm hiểu kỹ các nguyên tắc cơ bản của dự án để xem nó có hợp pháp hay không.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn nên dành thời gian và khám phá Binance Academy! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy lượng thông tin phong phú về các chủ đề mà bạn quan tâm - nó bao gồm mọi thứ từ cách phát hiện DeFi trade lừa đảo, cho đến những giải thích đơn giản về thuật ngữ chuyên môn thường phức tạp liên quan đến tiền điện tử.
Với tất cả những điều đã được nói, cảm ơn bạn đã đọc và chúc may mắn với tất cả các dự án tiền điện tử của bạn sắp tới!
Giới thiệu chuyên gia & nhà phân tích của bài viết
