🚨 Nhận chứng nhận NFT miễn phí của bạn bằng cách hoàn thành bài kiểm tra Web3! BẮT ĐẦU NGAY
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Wash Trading là gì: Các hoạt động giao dịch tiền ảo bất hợp pháp

Nếu bạn có kế hoạch giao dịch tiền điện tử, thì có rất nhiều chiến lược giao dịch khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Cuối cùng, bạn chắc chắn sẽ bắt gặp những câu hỏi như “Wash trading là gì trong tiền điện tử?” trực tuyến, trên các diễn đàn liên quan đến tiền điện tử khác nhau. Mặc dù phải thừa nhận rằng đây là một “chiến lược” giao dịch tiền điện tử, nhưng nó thực sự là một chiến lược mà bạn sẽ muốn tránh bằng mọi giá.

Thật vậy - wash trade không chỉ phức tạp và khó hiểu mà còn hoàn toàn bất hợp pháp. Đó là một phương thức giao dịch tiền điện tử rất cụ thể nhằm lừa các nhà đầu tư khác tin rằng một loại tiền điện tử cụ thể phổ biến hơn thực tế và do đó, họ mua nó với giá tăng cao.

Tuy nhiên, tôi đang đi trước mình một chút. Nói chung, nếu bạn chưa quen với giao dịch tiền điện tử, thì rất có thể thuật ngữ này có thể khiến bạn cảm thấy khá rườm rà. Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy thiết lập một số cơ sở chung, sau đó thảo luận về hiện tượng wash trading là gì (hay wash trade là gì), wash thuế giao dịch tiền điện tử và mọi thứ khác.

How to Pick the Right NFTs? (Animated DOs & DON'Ts)

Did you know?

Bạn muốn trở nên thông minh & giàu có hơn với crypto?

Đăng ký - Chúng tôi cho ra các video giải thích crypto mới hàng tuần!

How to Pick the Right NFTs? (Animated DOs & DON'Ts)

How to Pick the Right NFTs? (Animated DOs & DON'Ts) How to Pick the Right NFTs? (Animated DOs & DON'Ts)

Wash Trading là gì trong tiền điện tử?

Điều đầu tiên trước tiên - hãy thiết lập giao dịch wash trading là gì (hay wash trade là gì) trong tiền điện tử.

Ưu đãi mới nhất đang hoạt động ngay bây giờ:

Wash Trading Crypto là một khái niệm khá cũ và cũng là một khái niệm mở rộng trên nhiều thị trường tài chính. Nó bắt nguồn từ thị trường chứng khoán, vào khoảng đầu những năm 1900. Cách nó được sử dụng trong ngành công nghiệp tiền điện tử thực sự giống với cách nó hoạt động với cổ phiếu.

Wash Trading đề cập đến hiện tượng một nhà giao dịch mua và bán một số loại chứng khoán liên tiếp nhanh chóng, với ý định tăng giá tài sản một cách giả tạo và lừa các nhà đầu tư khác bằng cách làm như vậy. “Ý định” thực sự là một thuật ngữ thực sự quan trọng ở đây - hãy nhớ nó; chúng ta sẽ quay lại lý do tại sao lại như vậy một lát sau trong hướng dẫn.

Wash Trading là gì: Định nghĩa.

Wash Trading là gì? Wash Trading có thể được thực hiện bởi một nhà đầu tư, một nhóm nhà giao dịch hoặc thậm chí là nhà giao dịch và nền tảng môi giới, làm việc cùng nhau. Cứ cho là một số sàn giao dịch tham gia Wash Trading, điều này khiến cho việc tin tưởng các nền tảng giao dịch tiền điện tử trở nên khá khó khăn và đổi lại, cần phải luôn thực hiện nghiên cứu thích hợp.

Bây giờ, như đã đề cập ở đầu bài viết, cho dù đó là Wash Trading Bitcoin hay bất kỳ tài sản tiền điện tử nào khác trên thị trường, hiện tượng này là hoàn toàn bất hợp pháp. Trên hết, tại Hoa Kỳ, IRS (Sở doanh thu nội bộ - cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế) không cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử đăng ký các khoản lỗ Wash Trading của họ dưới dạng khấu trừ thuế vào cuối năm tính thuế.

Để làm cho tất cả những điều đó trở nên đơn giản hơn một chút, hãy xem xét một ví dụ về Wash Trading Crypto sẽ như thế nào:

Hãy tưởng tượng rằng bạn là một người đam mê tiền điện tử sẵn sàng sử dụng một số phương tiện phi đạo đức để kiếm lợi nhuận. Bạn bắt đầu tìm hiểu wash trading crypto và đưa ra một kế hoạch.

Wash Trading là gì: Định nghĩa 2.

Đầu tiên, bạn chọn một số loại tiền điện tử hoặc token - hãy gọi nó là X. Sau đó, bạn bắt đầu mua và bán token này một cách cực kỳ nhanh chóng - nhanh đến mức các giao dịch về cơ bản sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Bạn không thực sự bận tâm liệu mình kiếm được lãi hay lỗ trong những giao dịch ban đầu này.

Bây giờ, một nhà giao dịch khác tham gia thị trường, và họ thấy gì? Chà, nếu họ xem xét token X, họ sẽ nhận thấy rằng nó không chỉ có một số khối lượng ấn tượng (nó được giao dịch thường xuyên và do đó, có vẻ như có tính thanh khoản cao), mà giá của nó cũng đang tăng lên.

Từ quan điểm này, nó sẽ làm cho token X trở thành một khoản đầu tư hoàn hảo về mặt lý thuyết, ngay cả đối với giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư này ít biết rằng giá của tài sản thực sự bị thổi phồng bởi các giao dịch của bạn - một khi nhà đầu tư mua token này với giá bị thổi phồng, sau đó bạn bán tài sản của mình và kiếm được lợi nhuận.

Đương nhiên, điều này không chỉ hoàn toàn bất hợp pháp mà còn là thứ khá đơn giản để phát hiện, nếu bạn biết mình đang tìm kiếm điều gì. Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách wash trade tiền điện tử, hãy quên nó đi - điều này sẽ khiến bạn trở thành tội phạm và hậu quả có thể sẽ sớm xảy ra!

Wash Trading là gì: Định nghĩa 3.

Tuy nhiên, ví dụ trên cho thấy một tình huống khá cơ bản về thế nào là wash trade crypto. Tuy nhiên, có nhiều biến thể và biến thể phổ biến nhất là khi nhà môi giới tiền điện tử tham gia lừa đảo.

Một số nhà môi giới tiền điện tử và nền tảng trao đổi có thể đang làm việc với các nhà đầu tư cụ thể và giúp họ wash trade một số loại tiền điện tử được chọn. Mặc dù điều đó nghe có vẻ kỳ quái, nhưng hãy nhớ rằng có rất nhiều nhà đầu tư khác nhau trên thị trường - trong khi một số trong số họ là nhà bán lẻ, những người khác là những tên tuổi nổi tiếng với rất nhiều hậu thuẫn đằng sau họ! Đôi khi, điều này có thể dẫn đến các giao dịch ngầm và - bạn đã đoán ra rồi đấy! - wash trading. Đó chính là những gì wash trading là gì nói tới.

Cách hoạt động của Wash Trading

Bây giờ bạn đã có một số ý tưởng chung về Wash Trading là gì trong tiền điện tử, điều quan trọng là phải tìm hiểu sâu hơn một chút về cơ chế của chiến lược giao dịch tiền điện tử này, để bạn cũng có thể tự mình phát hiện ra nó và hy vọng, không trở thành con mồi của một loại tiền điện tử hoặc token được Wash Trading.

Như tôi đã gợi ý trước đó trong bài viết, một trong những khía cạnh cốt lõi mà các nhà Wash Trading nhắm mục tiêu là khối lượng giao dịch của chứng khoán cụ thể. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp, khi họ đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư có tiềm năng, đã chú ý rất nhiều đến điều đó!

Cho dù đó là khối lượng giao dịch hàng ngày hay hàng tháng, số liệu này về cơ bản là một chỉ số phổ biến cho tài sản. Khi bạn tìm hiểu Wash Trading là gì (hay wash trade là gì) trong tiền điện tử, bạn cũng có thể hiểu rằng, khối lượng tài sản càng lớn thì các nhà đầu tư tiềm năng càng dễ dàng giao dịch nhanh nếu họ muốn.

Ít nhất, đó là trường hợp khi mọi thứ công bằng và rõ ràng. Wash Trading Crypto chính xác là thứ có thể che khuất toàn bộ quá trình.

Wash Trading là gì: Định nghĩa 3.

Vì wash trader mua và bán tài sản rất nhanh nên điều này tạo ra khối lượng giao dịch giả. Về cơ bản, thay vì tiền điện tử được giao dịch công bằng giữa nhiều người và trở nên phổ biến nhờ một số lý do chính đáng, thì giờ đây nó được giao dịch bởi một người duy nhất.

Vì tất cả các giao dịch diễn ra trên nền tảng tự động (hoặc ít nhất là những nền tảng sử dụng quy trình tự động để tính toán mọi thứ), bất cứ khi nào khối lượng giao dịch của một tài sản tăng lên, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến giá của nó. Nếu bạn đã mua trước rất nhiều tiền điện tử mà bạn hiện đang wash trade, túi token của bạn bây giờ sẽ có giá trị cao hơn rất nhiều so với giá ban đầu.

Phần còn lại của quá trình wash trading là gì khá dễ hiểu - các nhà đầu tư khác bị lừa, mua tài sản với giá tăng cao và khi bạn bán tài sản nắm giữ của mình vào thị trường, điều này gây ra sự sụp đổ về giá. Vì khối lượng giao dịch của tài sản hầu hết là giả mạo và được tạo ra bởi các giao dịch của bạn, những nhà đầu tư khác này giờ đây cũng không thể bán token của họ - không có người mua nào quan tâm đến việc mua chúng!

Wash Trading và thuế tiền điện tử

Bây giờ, lý do chính khiến mọi người mạo hiểm và tham gia vào Wash Trade Crypto là khá rõ ràng - họ nhằm mục đích kiếm lợi nhuận tiềm năng, theo cách nhanh nhất có thể và không có bất kỳ cân nhắc nào về đạo đức hoặc pháp lý.

Điều đó đang được nói, thực sự có một lý do khác giải thích tại sao ai đó có thể muốn tìm hiểu Wash trading là gì trong tiền điện tử - đó là các khoản khấu trừ thuế.

Tôi có thể nói với bạn ngay lập tức - điều sau đây là một giả định sai lầm và hệ thống pháp luật có các biện pháp kiểm tra để ngăn chặn điều này xảy ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết suy nghĩ của một số nhà giao dịch và điều gì dẫn đến các hoạt động Wash Trading.

Wash Trading là gì: Thuế tiền điện tử 1.

Trong quá trình wash trade, bạn có thể tích lũy một khoản lỗ đáng kể ban đầu. Rõ ràng, đây là điều mà bạn phải lên kế hoạch và tính đến, vì bạn sẽ có kế hoạch bán token của mình sau này để thu được lợi nhuận lớn như mong đợi. Điều đó đang được nói, "sự mất mát" giả tạo này cũng có thể được sử dụng khi đến lúc khai báo thuế của bạn.

Tùy thuộc vào luật thuế ở quốc gia của bạn, các khoản lỗ phát sinh trong năm tính thuế đôi khi có thể được sử dụng làm khoản khấu trừ vào số tiền bạn phải trả cho cơ quan thuế. Với ý nghĩ đó, nếu bạn đã xoay sở để tích lũy được nhiều lợi nhuận và sẽ phải trả một số tiền đáng kể dưới dạng thuế, thì việc tạo ra một khoản lỗ giả tạo để giảm thuế của bạn nghe có vẻ rất hấp dẫn.

Với trường hợp đó, một lần nữa - bạn có thể ngừng tìm hiểu cách wash trading là gì, nếu đây là mục tiêu của bạn, vì nó sẽ không hiệu quả. Hãy lấy IRS làm ví dụ.

Wash Trading là gì: Thuế tiền điện tử 2.

Tổ chức có các két an toàn dự phòng, cho các loại tình huống này. IRS sẽ coi các sự kiện bán tài sản bù lỗ đã xảy ra trong 30 ngày đầu tiên kể từ khi mua tài sản là Wash Trading. Ngoài ra, số tiền wash trade sẽ được chiết khấu từ các khoản khấu trừ thuế của bạn - nói cách khác, mặc dù ban đầu bạn có thể thoát khỏi wash trade, nhưng bạn vẫn không thể sử dụng khoản lỗ để giảm thuế của mình.

Một lần nữa, đây là một lý do khác giải thích tại sao việc tìm hiểu giao dịch wash trade trong tiền điện tử lại quan trọng đến vậy. Mặc dù ban đầu wash trade thuế tiền điện tử nghe có vẻ là một ý tưởng khả thi, nhưng khi bạn nghiên cứu sâu về khái niệm này, bạn sẽ sớm thấy rằng đó thực sự là một ý tưởng tồi, bất kể bạn nhìn nó như thế nào.

Đánh giá sàn Binance
Ưu điểm
  • Một nền tảng giao dịch tiền điện tử rất nổi tiếng
  • Hơn 500 loại tiền điện tử có sẵn khác nhau
  • Xác thực hai yếu tố
Những tính năng chính
  • Có sẵn hơn 100 loại tiền điện tử khác nhau
  • Bảo mật mạnh mẽ
  • Phí rút tiền nhỏ
Đánh giá sàn Kraken
Ưu điểm
  • Bảo mật và đáng tin cậy
  • Phí thấp
  • Số lượng tốt tiền tệ pháp định được chấp nhận
Những tính năng chính
  • Sàn giao dịch tiền ảo có tiếng
  • Nhiều loại tiền định danh được chấp nhận
  • Phí giao dịch tương đối thấp
Đánh giá sàn KuCoin
Ưu điểm
  • Giao dịch ẩn danh
  • Bảo mật
  • Hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử
Những tính năng chính
  • Dễ sử dụng
  • Phí thấp
  • Bảo mật tốt

Làm thế nào để tránh những quan niệm sai lầm với Wash Trading?

Trong suốt bài viết này, tôi đã nói với bạn một vài lần rằng Wash Trade Crypto là rất bất hợp pháp và sẽ khiến bạn gặp rất nhiều rắc rối. Điều này, kết hợp với việc nghiên cứu thế nào là giao dịch wash trade trong tiền điện tử, có thể dẫn đến một tình huống thú vị - tình huống mà bạn bắt đầu phân tích tổng thể các mô hình giao dịch của mình và lo sợ rằng mình có thể đang làm điều gì đó bất hợp pháp.

Tạo lập thị trường là một trong những ví dụ tốt nhất về điều này. Cụ thể, làm cách nào để các tổ chức (sàn giao dịch tiền điện tử, cơ quan thuế, v.v...) phân biệt giữa một người đang tham gia wash trade và một người chỉ đơn giản là tạo lập thị trường?

Xét cho cùng, nhìn bề ngoài, cả hai quy trình trông rất giống nhau - chúng liên quan đến việc mua và bán nhanh chóng một tài sản tiền điện tử được chọn và chuyển tài sản nói trên sang nền tảng của bên thứ ba.

Wash Trading là gì: Cách tránh 1.

Hãy nhớ khi trước đó trong hướng dẫn “Wash Trading là gì?”, tôi đã nói với bạn rằng ý định sẽ đóng một yếu tố quan trọng trong toàn bộ quá trình? Chà, đó là câu trả lời của bạn ngay tại đó - tất cả phụ thuộc vào mục đích của nhà giao dịch.

Giao dịch wash trade không phải là điều mà bạn có thể “vô tình” thực hiện. Nó chỉ có thể xảy ra nếu bạn đang *cố gắng* làm điều đó - đó là một mô hình có hệ thống được thực hiện với mục đích rất cụ thể và điều đó cho thấy ngay lập tức.

Mặc dù việc tạo lập thị trường có vẻ giống nhau về quy trình, nhưng mục đích lại hoàn toàn khác. Các nhà tạo lập thị trường nhằm mục đích cân bằng thị trường và quản lý thanh khoản trong một số nền tảng giao dịch cụ thể. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì wash trader cố gắng làm.

Điều tương tự cũng có thể nói về bất kỳ loại chiến lược giao dịch tiền điện tử nào khác. Bất kể bề ngoài chúng có thể trông giống nhau đến mức nào, thì tất cả đều có mục đích và tính pháp lý xung quanh vấn đề - nếu bạn không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp một cách rõ ràng, thì bạn không nên lo lắng về mô hình giao dịch của mình giống như kiểu wash trader.

Wash Trading và NFT

Bây giờ, với tất cả những gì đã nói, bạn sẽ có một bức tranh khá rõ ràng về thế nào là wash trade trong tiền điện tử và cách thức hoạt động của nó, từ mọi khía cạnh của vấn đề.

Điều đó đang được nói, tiền điện tử truyền thống (tiền xu và token có thể thay thế) chỉ là một mặt của vấn đề. Ngoài ra còn có NFT - Wash Trading token không thể thay thế thực sự phổ biến hơn nhiều so với những gì bạn có thể nghĩ, ban đầu!

NFT được wash trade hơi khác so với các tài sản tiền điện tử khác - điều đó có ý nghĩa, với điều kiện là bản thân những tài sản này rất khác nhau về cách thức hoạt động. Tuy nhiên, với điều đó, mặc dù bây giờ bạn có thể được đào tạo về Wash Trading Bitcoin, nhưng hãy xem xét NFT và cách phát hiện các hoạt động Wash Trading với các loại token này.

Wash Trading là gì: Wash Trading và NFT.

Trước hết, tại sao ai đó lại wash-trade một NFT? Chà, lý do cũng giống như với BTC, ETH hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác - để tạo ra cảm giác phổ biến giả tạo và sự cường điệu xung quanh dự án, đồng thời khiến các nhà đầu tư khác tin rằng đáng để mua tài sản này với giá cao hơn.

Vì NFT là duy nhất, nên chúng không thực sự có cùng loại “khối lượng giao dịch” như các tài sản tiền điện tử khác. Thay vào đó, với các token không thể thay thế, khối lượng giao dịch thấp hơn rất nhiều so với các token khác và do đó, chúng thường khá dễ theo dõi.

Đây là tin tốt cho những ai đang lo lắng về wash trading. Đồng thời, những người giao dịch có mục đích xấu vẫn tìm mọi cách để che giấu các hoạt động wash trade của họ, ít nhất là trong thời gian đầu.

Wash Trading là gì: NFT 2.

Hãy tưởng tượng một tình huống như thế này: bạn bắt gặp một dự án NFT mới được phát hành vài ngày trước và quá trình đúc tiền vừa kết thúc. Khi bạn duyệt qua dự án, bạn phát hiện ra một số NFT có giá cao hơn nhiều so với phần còn lại, trong khi không quá khác biệt về tính năng.

Nhìn vào nó, bạn sẽ thấy rằng đã có hàng chục lần bán cùng một NFT trong 24 giờ qua. Có vẻ như token sẽ tiếp tục tăng giá trị và nó đã được hoán đổi khắp nơi, đã được sở hữu bởi một số lượng lớn các cá nhân (dường như khác nhau).

Wash Trading là gì: NFT 3.

Vì vậy, đây có phải là Wash Trading đang hoạt động không? Không nhất thiết - hoàn toàn có thể là một người nổi tiếng nào đó đã quảng cáo token mà bạn không biết và mọi người hiện đang cố mua nó với giá rẻ và bán nó để kiếm lời, trong khi sự cường điệu vẫn còn đó.

Mặc dù có thể đúng như vậy, nhưng điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng bạn cẩn thận bất cứ khi nào bạn thấy tình huống như thế này xảy ra trên thị trường. Hy vọng rằng, đó là điều duy nhất mà bạn sẽ rút ra được từ hướng dẫn wash trading là gì này - tốt hơn là nên an toàn và tránh những tình huống sơ sài, còn hơn là thấy mình “ôm túi” và mất rất nhiều tiền!

Cách tránh bẫy Wash Trading như thế nào?

Cho đến thời điểm này của bài viết, chúng ta đã thảo luận về wash trade trong tiền điện tử là gì, cũng như cách thức hoạt động của hoạt động bất hợp pháp này. Ngoài ra, tôi cũng đã đề cập đến một số điểm chính mà bạn cần biết để có thể xác định một hoạt động wash trade tiềm năng và do đó, tránh nó.

Tuy nhiên, đây là một chủ đề mà tôi muốn mở rộng thêm một chút. Wash Trading có thể gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng cho danh mục đầu tư của một người. Nó có thể là một vấn đề nghiêm trọng, và do đó, ngăn bạn rơi vào cái bẫy do Wash Trading tiền là rất quan trọng!

Bây giờ, hãy xem cách bạn có thể xác định các tình huống giao dịch wash trade tiềm ẩn. Chúng tôi sẽ bắt đầu với tiền điện tử truyền thống (không phải NFT).

Wash Trading là gì: Cách phòng tránh 1.

Điều đầu tiên mà bạn cần xem xét khi phân tích một dự án tiền điện tử cụ thể là khối lượng giao dịch mà tài sản sở hữu. Đương nhiên, nhiều loại tiền điện tử phổ biến có khối lượng giao dịch khổng lồ, trên nhiều nền tảng trao đổi - điều này không có nghĩa là tất cả chúng đều được wash-trade!

Điều đó đang được nói, bạn sẽ cần phải sử dụng rất nhiều ý thức chung và tư duy phản biện - tiền xu và token có thực sự phổ biến để có khối lượng giao dịch khổng lồ như vậy không? Đó là những dự án cũ hay những nền tảng mới được tung ra gần đây? Có bất kỳ tin tức chính thống nào về các loại tiền điện tử này không, hoặc chúng không được tìm thấy ở đâu trên internet?

Tất cả các tiêu chí này sẽ giúp bạn tạo ra một hình ảnh tinh thần khá thuyết phục về mức độ phổ biến của một tài sản cụ thể trên phạm vi toàn cầu. Sau đó, bạn sẽ có thể so sánh và đối chiếu kết luận của mình với những con số nhìn thấy trên màn hình - nếu chúng không cộng lại, có lẽ bạn nên xem xét kỹ hơn nữa.

Wash Trading là gì: Cách phòng tránh 2.

Tiếp theo, nếu bạn hiểu biết hơn một chút về tiền điện tử và biết cách sử dụng các trình khám phá chuỗi khối, bạn có thể xem dự án bạn chọn trông như thế nào trên chuỗi khối. Cụ thể, có bao nhiêu ví chứa nhiều token nhất, có bất kỳ cơ chế kỳ lạ nào với bản thân các nền tảng hay không và liệu có những cá nhân liên tục giao dịch tài sản cơ bản với tốc độ nhanh hay không.

Tất nhiên, tất cả các kỹ thuật này trở nên phức tạp hơn một chút để sử dụng, khi bạn đang xử lý một token hoàn toàn mới - điều này càng trở nên trầm trọng hơn nếu thị trường hiện đang tăng giá và mọi người đang suy đoán về bất kỳ và tất cả các token sẽ tăng giá trị .

Trong tình huống như thế này, rất dễ bị nhầm lẫn - token đang được Wash Trading hay mọi người chỉ đơn giản là đặt cược vào sự thành công của nó và muốn tham gia trước? Tuy nhiên, sự nhầm lẫn này sẽ xuất hiện nếu bạn chỉ nhìn mọi thứ trên bề mặt.

Mặc dù khối lượng giao dịch cao có thể gây nhầm lẫn, nhưng khi bạn kiểm tra xem AI đang thực sự giao dịch token, thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng, rất nhanh. Nếu có một hoặc một vài ví liên tục tham gia giao dịch mà không thu được bất kỳ lợi ích thực tế nào từ chúng, thì rất có thể có điều gì đó đáng ngờ đang diễn ra.

Wash Trading là gì: Cách phòng tránh 3.

Tình hình cũng khá giống với NFT, mặc dù quy trình kiểm tra thực tế dễ dàng và đơn giản hơn một chút. Chắc chắn, bạn có thể kiểm tra các NFT mà bạn chọn trên chuỗi khối, nhưng các nền tảng như OpenSea (thị trường NFT lớn nhất thế giới) giới thiệu hành trình giao dịch của token ngay trên trang web chính thức của họ, trên trang đích dành riêng cho NFT.

Ví dụ: những gì bạn sẽ muốn tìm kiếm là cùng một chiếc ví chính xác giao dịch NFT nhiều lần khác nhau mỗi ngày (đôi khi - hàng trăm lần), mà không tạo ra một số loại lợi nhuận nào đó (hoặc thậm chí mất tiền, tương tự như vậy) . Ngay cả khi bạn không chắc chắn thế nào là giao dịch wash trade trong tiền điện tử, thì các dự án mang lại cảm giác ruột thịt đó luôn tốt hơn để bạn xem xét - một lần nữa, an toàn tốt hơn là hối tiếc!

Bảng: Tất cả các tính năng chính của nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Kraken

Cuối cùng, tôi cũng cần đề cập đến vai trò của các sàn giao dịch và môi giới, trong toàn bộ thử thách wash trade. Như tôi đã đề cập trước đây, có những trường hợp các nền tảng trao đổi tiền điện tử tham gia vào các hoạt động wash trade (hoặc ít nhất là “tham gia”). Như bạn có thể tưởng tượng, điều này mang lại cho những wash traders lợi thế cực kỳ cao và không công bằng.

Làm sao bạn có thể tránh được một tình huống như thế này, khi mà mọi thứ đều chống lại bạn ngay từ đầu? Chà, mặc dù không ai được an toàn và những trường hợp như thế này có thể xảy ra với bất kỳ sàn giao dịch nổi tiếng nào, nhưng cách tốt nhất của bạn là sử dụng dịch vụ của một số nền tảng trao đổi tiền điện tử được xếp hạng hàng đầu.

Nếu bạn tò mò và muốn tìm hiểu thêm, tôi thực sự khuyên bạn nên xem danh sách chuyên dụng của chúng tôi về các sàn giao dịch tốt nhất trong ngành. Một số cái tên đáng chú ý trong danh sách đó là Binance, Kraken KuCoin. Tất cả các nền tảng này đều có thành tích đã được chứng minh là vừa đáng tin cậy, vừa quan tâm đến việc giải quyết mọi vấn đề mà khách hàng có thể gặp phải - nói cách khác, có tầm nhìn dài hạn, có trách nhiệm đối với hoạt động của họ.

Kết luận

Vì vậy - điều đó kết thúc hướng dẫn của tôi về giao dịch wash trading là gì trong tiền điện tử và cách thức hoạt động của wash trade NFT Bitcoin - tất nhiên, mọi thứ mà chúng ta đã thảo luận trong bài viết này cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ tài sản tiền điện tử nào khác.

Nếu trước khi đọc bài viết này, bạn quan tâm đến việc học cách wash trade tiền điện tử, với ý nghĩ rằng đó chỉ là một chiến lược giao dịch tiền điện tử khác, thì tôi hy vọng rằng bài viết đã cung cấp cho bạn một số thông tin rõ ràng và lời khuyên nghiêm túc về lý do tại sao bạn KHÔNG NÊN làm điều đó . Ngoài ra, giờ đây bạn cũng nên được trang bị tốt hơn để phát hiện các Wash Trading tiền tiềm ẩn và tránh chúng khi còn có thể.

Hãy nhớ rằng - cách đơn giản nhất để tránh Wash Trade Crypto là sử dụng các dịch vụ của một sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy và được tôn trọng, cho tất cả các nhu cầu giao dịch của bạn. Binance, Kraken KuCoin chỉ là một vài trong số những cái tên đáng chú ý mà bạn có thể tham khảo!

Cuối cùng, nếu bạn muốn hiểu và tìm hiểu về một số chiến lược giao dịch tiền điện tử thực tế, hoặc thậm chí là các tín hiệu giao dịch tiền điện tử, hãy đảm bảo xem các bài viết chuyên dụng của chúng tôi về các chủ đề đã nói - nó chắc chắn sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch và/hoặc nhà đầu tư tiền điện tử giỏi hơn !

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc bài viết wash trading là gì này, và hẹn bạn lần sau!

Giới thiệu chuyên gia & nhà phân tích của bài viết

Bởi Aaron S.

Tổng biên tập

Đã hoàn thành bằng thạc sĩ về kinh tế, chính trị; văn hóa cho khu vực Đông Á, Aaron đã viết các bài báo khoa học có phân tích so sánh về sự khác biệt các hình thức tập thể của chủ nghĩa tư bản giữa Mỹ, phương Tây và Nhật Bản, 1945-2020. Với gần mộ...
Aaron S., Tổng biên tập
Đã hoàn thành bằng thạc sĩ về kinh tế, chính trị; văn hóa cho khu vực Đông Á, Aaron đã viết các bài báo khoa học có phân tích so sánh về sự khác biệt các hình thức tập thể của chủ nghĩa tư bản giữa Mỹ, phương Tây và Nhật Bản, 1945-2020.
Với gần một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành FinTech, Aaron hiểu tất cả những vấn đề và khó khăn lớn nhất mà những người đam mê tiền điện tử gặp phải. Anh là một nhà phân tích đam mê, quan tâm đến nội dung dựa trên dữ liệu và dựa trên thực tế, cũng như nội dung phù hợp với cả người dùng Web3 và người mới trong ngành.
Aaron là người có thể tiếp cận mọi thứ và bất cứ thứ gì liên quan đến tiền kỹ thuật số. Với niềm đam mê lớn dành cho blockchain; đào tạo Web3, Aaron cố gắng biến đổi không gian như chúng ta biết và làm cho nó trở nên dễ tiếp cận hơn với những người mới bắt đầu hoàn toàn.
Aaron được nhiều cơ quan báo chí uy tín trích dẫn và bản thân anh cũng là một tác giả đã xuất bản sách. Ngay cả trong thời gian rảnh rỗi, anh vẫn thích nghiên cứu xu hướng thị trường và tìm kiếm siêu tân tinh tiếp theo.

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử


3 mã phiếu giảm giá phổ biến nhất

Đã xác minh

CLAIM $600 REWARD

Exclusive Binance Referral Code
Đánh giá 5.0
Đã xác minh

CLAIM 10% DISCOUNT

On Ledger Nano S Plus 3-Pack
Đánh giá 5.0
Đã xác minh

Để lại phản hồi trung thực của bạn

Hãy để lại ý kiến ​​xác thực của bạn và giúp hàng nghìn người chọn được sàn giao dịch tiền ảo tốt nhất. Tất cả các phản hồi, dù tích cực hay tiêu cực, đều được chấp nhận miễn là chúng trung thực. Chúng tôi không xuất bản phản hồi thiên vị hoặc thư rác. Vì vậy, nếu bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến ​​hoặc đưa ra lời khuyên - bối cảnh là của bạn!

Câu hỏi thường gặp

Wash Trading là gì trong tiền điện tử?

Wash Trading Crypto là một hoạt động bất hợp pháp trong đó các nhà giao dịch cá nhân (hoặc các tổ chức định hướng thương mại) thao túng thị trường bằng cách mua và bán nhanh chóng cùng một tài sản tiền điện tử, do đó làm tăng khối lượng và giá giao dịch của nó. Wash Trade có thể được thực hiện bởi chính người giao dịch hoặc với sự trợ giúp của nền tảng môi giới (trao đổi tiền điện tử) cơ bản. Đương nhiên, vì đây là một phương pháp thao túng thị trường nên nó hoàn toàn bất hợp pháp - nếu bạn đang tìm kiếm các chiến lược giao dịch tiền điện tử hợp pháp, bạn có thể xem danh sách những chiến lược tốt nhất tại đây.

Làm thế nào để tránh được Wash Trading Crypto?

Tránh giao dịch Wash Trading crypto là rất quan trọng, nếu bạn muốn tránh rủi ro thiệt hại có thể cho danh mục đầu tư tiền điện tử của mình. Cách tốt nhất để làm như vậy là sử dụng dịch vụ của các nền tảng trao đổi tiền điện tử đã được thiết lập, đáng tin cậy với danh tiếng không tì vết khi nói đến việc rửa các vụ bê bối giao dịch. Điều đó nói rằng, bạn cũng nên luôn xem xét dự án mà bạn đang nghĩ đến việc đầu tư vào - cụ thể là liệu có bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào xảy ra trên chuỗi khối của tài sản tiền điện tử cơ bản hay không!

Làm thế nào để chọn sàn giao dịch tiền ảo tốt nhất cho chính mình?

Chọn ra sàn giao dịch tiền ảo tốt nhất cho chính mình, bạn nên luôn tập trung vào việc duy trì sự cân bằng giữa các các tính năng mà tất cả các sàn giao dịch tiền ảo hàng đầu nên có và những tính năng quan trọng đối với cá nhân bạn. Ví dụ: tất cả các sàn giao dịch tốt nhất nên sở hữu các tính năng bảo mật cấp cao nhất nhưng nếu bạn đang muốn chỉ giao dịch các loại tiền ảo chính, có thể bạn không thực sự quan tâm quá nhiều đến sự đa dạng của các loại tiền có sẵn trên sàn giao dịch.Tất cả chỉ là kịch bản của từng trường hợp cụ thể!

Sàn giao dịch tiền ảo nào tốt nhất cho người mới bắt đầu?

Đọc qua các đánh giá sàn giao dịch tiền ảo tốt nhất khác nhau trực tuyến, bạn nhất định nhận thấy rằng một trong những điểm chung mà hầu hết các sàn giao dịch này có là chúng rất đơn giản để sử dụng. Trong khi một số đơn giản hơn và thân thiện với người mới bắt đầu hơn những sàn giao dịch khác, bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào với một trong hai sàn giao dịch được xếp hạng cao nhất. Điều đó nói rằng, nhiều người dùng tin rằng KuCoin là một trong những sàn giao dịch đơn giản hơn trên thị trường hiện tại.

Sự khác biệt giữa sàn giao dịch tiền ảo và môi giới là gì?

Theo thuật ngữ đơn giản, sàn giao dịch tiền ảo là nơi bạn gặp gỡ và trao đổi tiền ảo với người khác. Nền tảng sàn giao dịch (tức là Binance) hoạt động như một người trung gian - nó kết nối bạn (đề nghị hoặc yêu cầu của bạn) với người khác (người bán hoặc người mua).Tuy nhiên, với một công ty môi giới, không có “người khác” - bạn đến và trao đổi tiền ảo hoặc tiền fiat của mình với nền tảng được đề cập mà không có sự can thiệp của bất kỳ bên thứ ba nào.Tuy nhiên, khi xem xét xếp hạng sàn giao dịch tiền ảo, cả hai loại hình kinh doanh này (sàn giao dịch và môi giới) thường chỉ được đặt dưới một thuật ngữ bao trùm - trao đổi. Điều này được thực hiện vì mục đích đơn giản.

Có phải tất cả các sàn giao dịch tiền ảo hàng đầu đều có trụ sở tại Hoa Kỳ không?

Không, chắc chắn là không! Trong khi một số sàn giao dịch tiền ảo hàng đầu thực sự có trụ sở tại Hoa Kỳ (tức là KuCoin hoặc Kraken), thì vẫn có những sàn giao dịch đầu ngành rất nổi tiếng khác ở khắp nơi trên thế giới. Ví dụ: Binance có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản, trong khi Bittrex đặt tại Liechtenstein. Mặc dù có nhiều lý do giải thích tại sao một sàn giao dịch thích đặt trụ sở tại một địa điểm cụ thể hơn là một địa điểm khác, nhưng hầu hết trong số chúng đều có sự phức tạp trong kinh doanh và thường không ảnh hưởng đến người dùng nền tảng.

Ngày
Giờ
Phút
Giây
binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá