Giao dịch ký quỹ là gì (margin trading là gì, hay giao dịch ký quỹ margin là gì – tất cả các thuật ngữ sau đây sẽ được dùng với cùng ý nghĩa)? Giao dịch ký quỹ là một dịch vụ phổ biến được cung cấp bởi nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, ban đầu người mới bắt đầu có thể khó hình dung ra vì nó đòi hỏi một số kinh nghiệm giao dịch trước đó để hiểu đúng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả về giao dịch ký quỹ tài sản tiền điện tử như thế nào.
Xuyên suốt hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét các nguyên tắc đằng sau giao dịch ký quỹ là gì. Chúng ta sẽ đề cập đến các khái niệm như ký quỹ riêng và ký quỹ chéo, đồng thời xem các quy trình này khác với giao dịch trên thị trường giao ngay hoặc thị trường phái sinh như thế nào.
Cuối cùng, chúng ta sẽ xem cách giao dịch margin tiền điện tử hoạt động trong thực tế. Chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt nếu bạn đang tiếp cận giao dịch ở Hoa Kỳ. Đối với một số ví dụ thực tế, chúng ta sẽ kiểm tra sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Kraken.
Về cơ bản, sau khi chúng ta kết thúc hướng dẫn giao dịch ký quỹ là gì này, bạn nên hiểu rõ về giao dịch ký quỹ hay margin trading là gì trong tiền điện tử – ngay cả khi bạn chưa từng tham gia vào thị trường tiền điện tử trước đây. Và nếu bất cứ điều gì bạn gặp phải cần được làm rõ sâu hơn, vui lòng xem Sổ tay Crypto 101 của chúng tôi – rất có thể bạn sẽ tìm thấy lời giải thích ở đó.
Không chần chừ gì nữa, chúng ta có một câu hỏi lớn cần trả lời – chính xác thì giao dịch ký quỹ là gì trong tiền điện tử?
Did you know?
Bạn muốn trở nên thông minh & giàu có hơn với crypto?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra các video giải thích crypto mới hàng tuần!
Is Cryptocurrency a Good Investment? (5 PROS & CONS!)
Mục lục
- 1. Giao dịch ký quỹ là gì trong tiền điện tử?
- 1.1. Rủi ro ký quỹ
- 2. Giao dịch ký quỹ khác với giao dịch giao ngay như thế nào?
- 3. Giao dịch ký quỹ khác với giao dịch phái sinh như thế nào?
- 4. Cách giao dịch margin là gì trong tiền điện tử?
- 4.1. Chiến lược quản lý rủi ro
- 4.2. Nguyên tắc giao dịch ký quỹ tiền điện tử của Hoa Kỳ
- 5. Kết luận
Giao dịch ký quỹ là gì trong tiền điện tử?
Mặc dù thuật ngữ này bắt nguồn từ tài chính truyền thống, nhưng có những sắc thái cụ thể của ngành mà chúng ta phải đề cập khi hỏi hệ thống tiền điện tử giao dịch ký quỹ là gì. Với thị trường tiền điện tử luôn biến động như hiện tại, ký quỹ giao dịch càng đổ thêm dầu vào lửa.
Ưu đãi mới nhất đang hoạt động ngay bây giờ:
CLAIM $600 REWARD
Exclusive Binance Referral Code
Don't miss this limited-time deal that's only available for our readers. Use the Binance referral code 49316610 & receive up to $600 in rewards and bonuses!
Đến bây giờ, bạn có thể đã quen với giao dịch giao ngay. Nếu không - đừng lo lắng; bạn có thể đọc về giao dịch giao ngay là gì và nó hoạt động như thế nào tại đây. Chúng ta sẽ đi sâu vào sự khác biệt giữa giao ngay và ký quỹ giao dịch sau. Tuy nhiên, sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu thị trường giao ngay trước.
Vậy, giao dịch ký quỹ là gì trong tiền điện tử? Đó là một phương thức giao dịch tài sản kỹ thuật số bằng cách vay tiền từ các sàn môi giới để hỗ trợ giao dịch. Điều này cho phép khách hàng giao dịch số lượng tiền điện tử cao hơn mà họ có thể không mua được.
Giả sử giá của Ethereum (ETH) là khoảng 4.000$. Bạn muốn mua nó nhưng chỉ có 2,000$ trong quỹ của bạn. Vì vậy, những gì bạn cần làm là vay thêm 2.000$. Bây giờ bạn sẽ có đủ để giao dịch với đòn bẩy gấp 2 lần. Kết hợp tiền của bạn và tài sản đã vay, bạn có thể đặt vị thế của mình.
Nếu mọi việc suôn sẻ, bạn sẽ nhận được 1 ETH. Nếu nó vượt qua và giá tài sản giảm 50%, xuống còn 1.000$, thì vị thế sẽ tự động bị đóng và khoản đầu tư của bạn – trừ đi số tiền đã vay – sẽ bị mất. Cơ chế này đảm bảo rằng tài sản duy nhất bị mất là của người giao dịch, trong khi số tiền vay không bị ảnh hưởng.
Tất nhiên, tất cả những con số này là tương đối và phụ thuộc vào đòn bẩy mà bạn đã chọn. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch với đòn bẩy 5x, bạn có thể kiếm được hoặc thua lỗ gấp năm lần. Các con số tỷ lệ thuận và sẽ giảm xuống nhiều như chúng sẽ tăng lên. Nhưng khi xem quy trình ký quỹ giao dịch tiền điện tử như thế nào, thì đây là cấu trúc thiết yếu.
Các nhà giao dịch ký quỹ có thể đảm nhận một trong hai vị thế thị trường:
- Long – một vị thế giao dịch kỳ vọng giá tài sản sẽ tăng theo thời gian;
- Short – một vị thế giao dịch kỳ vọng giá tài sản sẽ giảm theo thời gian.
Đổi lại, những người giao dịch short và long lần lượt được gọi là những người đầu cơ giá xuống ký quỹ (margin bear) và những người đầu cơ giá lên ký quỹ (margin bull). Những người đầu cơ giá xuống hy vọng rằng khi thời gian trôi qua, giá của tài sản sẽ tăng đủ để họ có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách bán nó. Mặt khác, những người đầu cơ giá lên hy vọng rằng giá của tài sản sẽ giảm xuống để họ có thể bán nó với giá rẻ hơn và trả lại cho người cho vay.
Khi nói đến giao dịch ký quỹ margin là gì trong tiền điện tử, short là chiến lược phổ biến nhất. Lý do rất đơn giản – thị trường tiền điện tử cực kỳ biến động, với các giao dịch diễn ra 24/7. Bất kỳ tin tức nóng hổi nào cũng có thể khiến toàn bộ thị trường sụp đổ hoặc tăng vọt lên những đỉnh cao chưa từng thấy chỉ trong vài phút. Vì vậy, các vị thế long có thể đơn giản là quá rủi ro và không thể đoán trước.
Giao dịch ký quỹ cũng có thể được sử dụng cho các giao dịch nhanh chóng. Nếu bạn muốn giao dịch một tài sản nhất định với giá ưu đãi, nhưng quá trình chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác sẽ làm chậm quá trình này, bạn có thể vay tiền và tiếp tục giao dịch.
Rủi ro ký quỹ
Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ nếu bạn dự định sử dụng chiến lược này là ký quỹ giao dịch tiền điện tử là một nỗ lực có rủi ro cao, phần thưởng cao. Nếu giao dịch diễn ra suôn sẻ, bạn có thể nhân thu nhập lên gấp đôi, gấp mười hoặc thậm chí nhiều hơn, tùy thuộc vào đòn bẩy. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi một cách dễ dàng và bất ngờ.
Trong một số trường hợp, một nhà đầu tư có thể phải đối mặt với một call margin – lệnh gọi ký quỹ. Trong một số giao dịch, giá tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với hướng mà các nhà giao dịch đã đặt cược. Để cân bằng, các nhà giao dịch được yêu cầu bỏ thêm tiền cá nhân của họ để đảm bảo rằng vị thế của họ được đóng lại. Nếu họ không tuân theo, vị trí của họ bị buộc phải thanh lý.
Giao dịch ký quỹ tiền điện tử sử dụng một công thức đơn giản để tính giá thanh lý:
100 / mức đòn bẩy = giá thanh lý
Vì vậy, mức độ rủi ro tiền điện tử giao dịch ký quỹ là gì? Câu trả lời ngắn - cao. Câu trả lời dài – nó phụ thuộc vào việc bạn học cách quản lý nó tốt như thế nào và bạn quyết định thực hiện bao nhiêu động thái thị trường rủi ro. Quy tắc bất thành văn là không bao giờ giao dịch nhiều hơn số tiền bạn có thể chi trả – và trong giao dịch ký quỹ, điều đó bao gồm việc không vượt quá số tiền bạn đã vay.
Nhưng nếu giao dịch ký quỹ tiền điện tử quá rủi ro, thì tại sao nhiều nhà đầu tư lại chọn nó? Chà, đó là phần thưởng cao của toàn bộ sự việc. Bạn có thể khuếch đại thu nhập của mình một cách ồ ạt, làm cho nó trở thành một chiến lược rất có lợi nhuận. Bên cạnh đó, trong những năm qua, nhiều chiến lược và công cụ đã được phát triển để hỗ trợ quản lý rủi ro ký quỹ.
Bảo hiểm rủi ro có lẽ là loại chiến lược quản lý rủi ro nổi tiếng nhất. Nói chung, phòng ngừa rủi ro xảy ra như các khoản đầu tư nhằm giảm rủi ro biến động giá bất lợi hoặc trái ngược trên thị trường. Có nhiều loại phòng ngừa rủi ro khác nhau và quá trình thiết lập một chiến lược sẽ yêu cầu một bài viết riêng về nó.
Hãy nhanh chóng liệt kê các khoản phí liên quan đến giao dịch ký quỹ là gì. Để bắt đầu, bạn phải trả tiền để mở một vị thế. Khi đã xong, nó bắt đầu tính lãi suất. Tỷ giá động – thông thường, sàn giao dịch sẽ áp dụng lãi suất hàng ngày cho vị thế của bạn. Các khoản phí cũng khác nhau tùy thuộc vào việc bạn chọn ký quỹ riêng hay ký quỹ chéo.
Trước khi chuyển sang so sánh giao dịch ký quỹ tiền điện tử với giao dịch giao ngay và giao dịch phái sinh, hãy tổng hợp những ưu và nhược điểm của phương thức giao dịch này:
| ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
| Có thể tăng thu nhập nhiều lần | Nguy cơ mất tài sản đầu tư cao |
| Nhịp độ nhanh | Rất dễ bay hơi |
| Dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch | Tăng rủi ro thanh lý bắt buộc do margin call |
| Thuận lợi cho thương nhân có kinh nghiệm | Phức tạp cho thương nhân mới hơn |
| Cho phép giao dịch với số tiền cá nhân nhỏ hơn | Yêu cầu quản lý rủi ro sâu rộng |
Bảng: Ưu và nhược điểm của giao dịch ký quỹ tiền điện tử
Vì vậy, đó là những chi tiết cốt lõi về giao dịch ký quỹ là gì trong tiền điện tử. Tuy nhiên, như bạn đã biết, có nhiều loại thị trường hơn. Vì vậy, hãy xem ký quỹ khác và so sánh như thế nào với giao dịch giao ngay và giao dịch phái sinh.
Những tìm kiếm được yêu thích nhất
Tìm kiếm thông tin chuyên sâu hơn về các chủ đề liên quan? Chúng tôi đã tập hợp các bài viết tương tự để bạn tiết kiệm thời gian. Hãy xem!
Giao dịch ký quỹ khác với giao dịch giao ngay như thế nào?
Ký quỹ đôi khi được mô tả là có các đặc điểm của cả thị trường giao ngay và thị trường tương lai. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét giao dịch ký quỹ tiền điện tử khác như thế nào so với hai loại thị trường khác, bắt đầu với giao ngay.
Nói một cách đơn giản, giao ngay là cách giao dịch đơn giản nhất. Các giao dịch diễn ra “tại chỗ”, sử dụng giá tài sản cập nhật. Các lệnh được đặt và khớp bằng sổ lệnh và được thực hiện gần như ngay lập tức. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về giao dịch giao ngay, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn của chúng tôi tại đây.
Có sự chồng chéo giữa giao dịch ký quỹ tiền điện tử và giao dịch giao ngay. Trên thực tế, thị trường giao ngay là nơi giao dịch ký quỹ thường diễn ra. Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ giao ngay. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn có thể vay tiền để mua tài sản bằng cách sử dụng sổ lệnh giống như các nhà giao dịch thị trường giao ngay.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả giao dịch ký quỹ tiền điện tử chỉ diễn ra trên thị trường giao ngay, cũng như không phải tất cả các thị trường giao ngay đều cung cấp giao dịch ký quỹ. Trên thực tế, trường hợp thứ hai hiếm khi xảy ra, cho dù chúng ta đang nói về tài chính truyền thống hay tiền điện tử. Do mức độ biến động và rủi ro cao, các giao dịch ký quỹ được quy định chặt chẽ và thậm chí bị cấm ở một số khu vực.
Sự khác biệt chính giữa giao dịch giao ngay và giao dịch ký quỹ margin là gì? Đó là cách thức và thời điểm bạn thanh toán. Nếu bạn chỉ giao dịch tại chỗ bằng tiền của chính mình, bạn phải trả toàn bộ số tiền cho tài sản, bao gồm cả phí, khi bạn bắt đầu giao dịch. Nếu bạn chọn giao dịch ký quỹ, bạn sẽ nhận được đòn bẩy bằng tài sản đã vay để tiếp tục đặt lệnh.
Một điều khác cần ghi nhớ là những gì xảy ra sau khi thực hiện giao dịch. Khi bạn đã hoàn thành giao dịch trên thị trường giao ngay, bạn có muốn đầu tư tài sản hay tiếp tục giao dịch hay không là tùy thuộc vào bạn. Mặt khác, các nhà giao dịch ký quỹ phải xem xét các khoản hoàn trả khoản vay trong tương lai.
Vì vậy, như bạn có thể thấy, câu trả lời cho câu hỏi tiền điện tử giao dịch ký quỹ là gì hay margin trading là gì gắn bó chặt chẽ với khái niệm giao dịch giao ngay. Về cơ bản, giao dịch ký quỹ có thể được sử dụng để nâng cao hiệu suất và khả năng ra quyết định của bạn trên thị trường giao ngay bằng cách giới thiệu một công cụ rủi ro hơn để có khả năng tăng lợi nhuận của bạn.
Giao dịch ký quỹ khác với giao dịch phái sinh như thế nào?
Khi trả lời câu hỏi giao dịch ký quỹ tiền điện tử giống như thế nào so với giao dịch phái sinh, bạn sẽ bắt gặp nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Trên thực tế, đối với các nhà giao dịch trên thị trường tương lai vĩnh viễn, ký quỹ giao dịch là một công cụ được sử dụng thường xuyên.
Giao dịch phái sinh thường được phân loại thành hai nhóm - quyền chọn và tương lai. Nhóm sau là cái bạn sẽ thấy được đề cập song song với ký quỹ thường xuyên hơn. Hợp đồng tương lai là thỏa thuận ràng buộc giữa người mua và người bán để thực hiện giao dịch ở một mức giá và thời gian nhất định.
Hợp đồng tương lai được chia thành hợp đồng hàng quý và hợp đồng vĩnh viễn. Những điều này xác định thời hạn của thỏa thuận. Hợp đồng hàng quý có ngày hết hạn đã định, trong khi hợp đồng vĩnh viễn (hay perps) không hết hạn và không có ngày thanh toán được xác định trước.
Thông thường, đòn bẩy khả dụng với giao dịch ký quỹ nhỏ hơn so với các công cụ phái sinh. Hợp đồng tương lai và quyền chọn được coi là thị trường đầu cơ, rủi ro cao. Rủi ro tăng lên khi lựa chọn đòn bẩy, đôi khi có thể lên tới 100x hoặc 125x. Mặt khác, giao dịch ký quỹ thường cung cấp đòn bẩy thấp hơn, như 2x, 5x hoặc 10x.
Giao dịch ký quỹ trên thị trường tương lai thường được sử dụng để tận dụng giá thị trường và thử các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá. Kinh doanh chênh lệch giá là quá trình mua tiền điện tử với giá thấp hơn trên một nền tảng giao dịch và đặt nó ở mức giá cao hơn trên một nền tảng khác.
Ví dụ: giả sử giá Bitcoin (BTC) là 20.000$ trên sàn giao dịch Kraken. Bạn nhận thấy rằng giá trên Binance hiện là 21.500$. Bạn có thể sử dụng đòn bẩy của mình để mua BTC có ký quỹ trên Kraken và sau đó bán nó trên Binance, nhờ đó sẽ tăng lợi nhuận của bạn.
Kinh doanh chênh lệch giá, giống như rất nhiều giao dịch, có rủi ro vì nó phụ thuộc vào giá tài sản tạm thời. Trong nhiều trường hợp, các nhà giao dịch sử dụng bot để tự động thực hiện các giao dịch có lợi. Mặc dù không phải tất cả các nền tảng trao đổi đều cho phép giao dịch bot, nhưng Kraken có nhiều quan hệ đối tác với các nhà cung cấp bot giao dịch.
Về cơ bản, từ quan điểm kỹ thuật, giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều sử dụng đòn bẩy để tăng giao dịch và cả hai đều sử dụng rất nhiều các vị thế mua và bán để có các giao dịch thuận lợi. Tuy nhiên, nhìn chung, giao dịch hợp đồng tương lai mang tính đầu cơ và rủi ro hơn rất nhiều so với giao dịch tiền điện tử ký quỹ dành cho các nhà đầu tư.
Cách giao dịch margin là gì trong tiền điện tử?
Cho đến giờ, chúng ta đã khám phá giao dịch ký quỹ margin là gì trong tiền điện tử, bạn cần lưu ý những rủi ro nào và phương thức này khác với giao dịch ở các thị trường khác như thế nào. Bây giờ, chúng ta sẽ thực tế hơn một chút và xem cách giao dịch margin tiền điện tử hoạt động trong thực tế.
Điều đầu tiên bạn cần lưu ý là bạn sẽ chỉ có thể giao dịch ký quỹ trên một sàn giao dịch tiền điện tử được chỉ định. Rất ít sàn giao dịch truyền thống có bất kỳ loại tiền điện tử nào được liệt kê. Do các quy định – mà chúng tôi sẽ đề cập ngay sau đây – chỉ một số loại tiền điện tử tập trung mới có thể xử lý giao dịch ký quỹ một cách hợp pháp.
Cùng với đó là một số bài tập về nhà rất quan trọng – nghiên cứu, nghiên cứu, nghiên cứu. Trong những năm qua, không gian tiền điện tử đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo, kéo theo thảm họa và sự sụp đổ đột ngột của các sàn giao dịch tiền điện tử.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng nền tảng bạn chọn là an toàn và đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ xem xét Binance và Kraken cho các tùy chọn ký quỹ giao dịch, vì chúng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất và được xếp hạng tốt nhất. Tuy nhiên, vui lòng tự nghiên cứu và tìm ra nền tảng nào cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn.
Nếu bạn muốn thử các chiến lược chênh lệch giá, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành quy trình xác minh Biết khách hàng của bạn (KYC) trên cả hai nền tảng. Do các hạn chế, bạn có thể được yêu cầu chứng minh nơi cư trú của mình để đảm bảo rằng giao dịch đó là hợp pháp. Sau này, chúng ta sẽ xem một ví dụ về quy định ký quỹ tiền điện tử của Hoa Kỳ.
Bạn nên giữ một tài khoản riêng cho giao dịch ký quỹ của mình. Trên thực tế, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử sẽ yêu cầu bạn làm điều này để giảm rủi ro của các vị thế không thành công ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản còn lại của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ biết những gì được đặt sang một bên và số dư tiền điện tử giao dịch ký quỹ là gì.
Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như Binance, sẽ cho phép bạn tạo một ví riêng để giao dịch ký quỹ. Rằng bạn, tài sản của bạn sẽ không bị trộn lẫn và cuối cùng bạn sẽ không vô tình giao dịch nhiều hơn dự định. Bạn có thể chuyển số tiền mà bạn sẽ sử dụng làm tài sản thế chấp trực tiếp từ ví giao ngay sang tài khoản ký quỹ của mình.
Vì việc tham gia trực tiếp vào giao dịch ký quỹ lúc đầu có thể gây khó khăn, nên bạn có thể muốn thử một số chiến lược không rủi ro. Kraken cung cấp cho người dùng khả năng mở tài khoản demo. Tại đây, bạn có thể “giao dịch” mà không gặp rủi ro với bất kỳ tài sản thực nào và xem các chiến lược của bạn có thể phát huy tác dụng như thế nào trên thị trường thực.
Trước khi thiết lập vị thế của mình, bạn cần quyết định xem mình sẽ ký quỹ chéo hay ký quỹ riêng. Các chế độ giao dịch ký quỹ chéo và riêng biệt xác định cách phân bổ rủi ro của bạn. Nếu bạn chọn ký quỹ chéo, rủi ro đòn bẩy tương tự sẽ được áp dụng cho tất cả các tài sản. Nếu bạn chọn ký quỹ riêng, rủi ro cá nhân sẽ áp dụng cho từng tài sản.
Có những ưu và nhược điểm đối với cả ký quỹ chéo và ký quỹ cô lập. Nếu bạn chọn loại sau, bạn sẽ có thể giảm thiểu rủi ro khi giao dịch các cặp biến động hơn. Tuy nhiên, mức ký quỹ của bạn sẽ bị hạn chế. Mặt khác, nếu bạn chọn sử dụng ký quỹ chéo, rủi ro thanh lý các vị thế trên thị trường riêng lẻ sẽ thấp hơn, nhưng bạn sẽ dễ dàng mất tất cả tiền cùng một lúc hơn.
Sau đó, bạn sẽ phải xác định tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị đơn hàng mà bạn sẽ chi trả. Đây là đòn bẩy của bạn. Ví dụ: nếu bạn chi trả 50% số tiền, tỷ lệ đòn bẩy là 2:1. Nếu bạn đang trả 10%, tỷ lệ là 10:1, v.v… Tùy thuộc vào việc bạn đang giao dịch giao ngay hay hợp đồng tương lai, bạn có thể chọn tỷ lệ đòn bẩy cao hơn.
Sàn giao dịch tiền điện tử bạn chọn sẽ là bên trung gian phát hành khoản vay. Binance và các nền tảng khác cung cấp token đòn bẩy – token ERC-20 đã được phát triển để quản lý ký quỹ. Thông thường, có hai loại token đòn bẩy – cố định và biến đổi. Bạn cũng có thể chuyển đổi tài sản hiện có của mình thành token đòn bẩy.
Giao dịch ký quỹ tiền điện tử có thể là một cách thuận tiện để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Bạn có thể sử dụng số tiền đã vay để đầu tư vào những tài sản mà bình thường bạn không thể mua được. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tùy thuộc vào việc bạn sử dụng ký quỹ riêng hay ký quỹ chéo để mua nhiều tài sản có thể ảnh hưởng đến việc hoàn trả khoản vay trong tương lai của bạn.
Khi bạn đã hoàn thành giao dịch ký quỹ của mình, bạn phải trả lại khoản vay. Bạn có thể chọn thanh toán thủ công hoặc thiết lập thanh toán tự động trên Binance. Khoản vay của bạn sẽ được tự động hoàn trả bằng tài sản thế chấp nếu mức ký quỹ của bạn giảm và lệnh gọi ký quỹ được ban hành.
Giờ thì bạn đã hiểu giao dịch ký quỹ là gì trong tiền điện tử, cách thức hoạt động và điều gì khiến giao dịch này trở nên rủi ro (đặc biệt đối với những người giao dịch mới làm quen), chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn một số chiến lược quản lý rủi ro. Mặc dù không có kỹ thuật nào là hoàn hảo, nhưng việc hiểu và sử dụng các công cụ này sẽ giúp bạn tránh được một số trở ngại lớn nhất trong giao dịch ký quỹ.
Chiến lược quản lý rủi ro
Như chúng ta đã biết, có nhiều rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ và phòng ngừa rủi ro là một trong những cách bạn có thể giảm thiểu chúng. Tuy nhiên, chúng ta nên xem xét một số bước bạn có thể thực hiện để quản lý rủi ro ký quỹ khi bạn thiết lập.
Để bắt đầu, bạn nên thực hiện kỷ luật tự giác. Điều này nghe có vẻ giống như lời khuyên rõ ràng. Tuy nhiên, có thể dễ dàng rơi vào đỉnh cao của các giao dịch tốt và mất tất cả mọi thứ chỉ với một bước đi sai lầm. Vì vậy, hãy đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân và giới hạn thời gian của các vị trí của bạn để tránh thay đổi giá đột ngột.
Đừng dốc toàn lực và bắt đầu với đòn bẩy gấp 10 lần trong giao dịch đầu tiên của bạn. Thay vào đó, hãy thận trọng và theo dõi hiệu suất thị trường. Bắt đầu với quy mô giao dịch nhỏ hơn và tăng dần theo thời gian nếu bạn thấy thị trường thuận lợi. Bạn sẽ có sẵn nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, vì vậy hãy thực hành đọc chúng để tìm ra các điểm vào và thoát lệnh tốt nhất.
Tiếp theo, hãy để tôi nhắc lại quan điểm trước đó của mình – không bao giờ giao dịch nhiều hơn số tiền bạn có thể chi trả. Với kiến thức của bạn về giao dịch ký quỹ tiền điện tử như thế nào, bạn có thể thấy sự kết hợp giữa biến động giá và đòn bẩy có thể dẫn đến việc tiền của bạn bị ảnh hưởng đáng kể như thế nào nếu một giao dịch xấu xảy ra. Vì vậy, hãy có biện pháp để không đi quá đà.
Giao dịch xấu đôi khi có thể dẫn đến hành vi được gọi là giao dịch trả thù. Đôi khi, sau một chuỗi thua lỗ, một nhà giao dịch mở nhiều vị thế hơn với hy vọng thắng lại và vượt quá số tiền thua lỗ của họ. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nguy cơ đi xa hơn theo chiều hướng tiêu cực. Sử dụng các công cụ bảo vệ số dư âm để tránh sự sụt giảm lớn.
Ví dụ: Binance đã giới thiệu chức năng thời gian cooling-off. Sau khi được bật, nó sẽ tự động giới hạn thời gian giao dịch, do đó ngăn chặn các nhà giao dịch tham gia giao dịch quá mức và khiến tài sản của họ gặp nguy hiểm hơn.
Bạn cũng nên áp dụng các công cụ như dừng lỗ và giới hạn dừng để tăng cường bảo vệ tài sản của mình. Những công cụ này cho phép bạn thiết lập một phạm vi giá mà tại đó vị thế được bán hoặc mua tự động để giảm rủi ro thua lỗ và tối ưu hóa thu nhập. Bạn cũng nên chốt lời ở các mức giá nhất định để tránh sự sụt giảm của thị trường.
- Một nền tảng giao dịch tiền điện tử rất nổi tiếng
- Hơn 500 loại tiền điện tử có sẵn khác nhau
- Xác thực hai yếu tố
- Có sẵn hơn 100 loại tiền điện tử khác nhau
- Bảo mật mạnh mẽ
- Phí rút tiền nhỏ
- Phí giao dịch rất thấp
- Chức năng nổi bật
- Ứng dụng giao dịch di động
- Phí giao dịch rất cạnh tranh
- Một ứng dụng di động trực quan
- Có sẵn đòn bẩy lên tới 100 lần
- Bảo mật và đáng tin cậy
- Phí thấp
- Số lượng tốt tiền tệ pháp định được chấp nhận
- Sàn giao dịch tiền ảo có tiếng
- Nhiều loại tiền định danh được chấp nhận
- Phí giao dịch tương đối thấp
Nguyên tắc giao dịch ký quỹ tiền điện tử của Hoa Kỳ
Vì vậy, về lý thuyết, bạn biết cách giao dịch margin là gì trong tiền điện tử và bạn có thể sẵn sàng thử, cho dù đó là bằng cách thử nghiệm thị trường demo hay thử giao dịch thực. Tất nhiên, đó là nếu bạn không phải là thương nhân ở Hoa Kỳ. Nếu bạn tình cờ đến từ Hoa Kỳ, có lẽ bạn đã biết điều tôi sắp thảo luận – đó là các quy định ký quỹ.
Mọi thứ đã rất nghiêm ngặt đối với giao dịch ký quỹ tiền điện tử ở Hoa Kỳ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Giao dịch ký quỹ ở cả thị trường truyền thống và tiền điện tử đều yêu cầu Giấy chứng nhận Tuân thủ Tài trợ Thương mại (CTFC). Các tổ chức nắm giữ CTFC phải tuân thủ các quy định và đảm bảo khách hàng của họ tuân thủ các chính sách KYC.
Về quyền truy cập, chỉ có một nền tảng trao đổi tập trung – Kraken – có quyền hợp pháp để xử lý các thủ tục giao dịch ký quỹ tiền điện tử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng Kraken ở Hoa Kỳ đều có thể đủ điều kiện tham gia giao dịch ký quỹ tiền điện tử vì họ phải tự chứng nhận là Người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP).
Các chính sách về giao dịch ký quỹ tiền điện tử của Hoa Kỳ trên Kraken có thể khác nhau đối với người dùng cá nhân và tổ chức, đồng thời bạn sẽ được yêu cầu đưa ra bằng chứng rằng bạn có đủ tổng tài sản. Hãy nhớ rằng đòn bẩy trên Kraken được giới hạn ở mức 5x. Giao dịch ký quỹ tiền điện tử cũng có thể bị hạn chế ở một số tiểu bang, chẳng hạn như New York và Tiểu bang Washington.
Những tìm kiếm thịnh hành nhất
Duyệt qua bộ sưu tập của chúng tôi về các bài báo, chỉ dẫn và hướng dẫn kỹ lưỡng nhất liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo. Luôn nắm rõ và đưa ra quyết định sáng suốt!
Kết luận
Vì vậy, để tóm tắt lại – giao dịch ký quỹ là gì trong tiền điện tử? Đó là một quá trình vay tài sản từ các sàn môi giới hoặc sàn giao dịch tiền điện tử để thực hiện các giao dịch thường nằm ngoài phạm vi giá của bạn. Bạn giao dịch với đòn bẩy, có nghĩa là bạn có nhiều cơ hội để nhân thu nhập của mình nhiều như khi bạn mất thời gian lớn.
Mặc dù giao dịch ký quỹ thường được thực hiện trên thị trường giao ngay, nhưng nó cũng là một lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch tương lai, đặc biệt là những người xử lý các hợp đồng vĩnh viễn. Nó có thể thuận tiện cho những người muốn tận dụng lợi thế của chênh lệch giá. Nhìn chung, công cụ giao dịch này được các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng phổ biến hơn do rủi ro cao mà nó gây ra.
Vì vậy, bây giờ bạn đã biết tiền điện tử giao dịch ký quỹ là gì, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về các công cụ và chiến lược giao dịch phức tạp hơn. Vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi về năm chiến lược giao dịch tiền điện tử hàng đầu để tìm hiểu thêm.
Và nếu bạn muốn lùi lại vài bước, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn – hướng dẫn về giao dịch giao ngay của chúng tôi sẽ giải thích quy trình từng bước về cách thức hoạt động của giao dịch giao ngay trên sàn giao dịch Binance. Vì vậy, bạn không cần phải vội vàng làm bất cứ điều gì và có thể làm chủ quy trình từng bước một.
Giao dịch thông minh, và chúc may mắn!
Giới thiệu chuyên gia & nhà phân tích của bài viết
