Chống rửa tiền là gì?
Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa Chống Rửa Tiền, định nghĩa trong tiền điện tử, chống rửa tiền là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.
Rửa tiền (money laundering) là một cụm từ rất nổi tiếng trong số các tội phạm tiền điện tử. Ví dụ phù hợp nhất là khi một tỷ phú người Úc, Andrew Forrest, chỉ ra rằng Facebook đã vi phạm luật rửa tiền của Úc. Rửa tiền thường được sử dụng để mô tả quá trình di chuyển các khoản tiền thu được một cách bất hợp pháp thông qua các giao dịch phức tạp.
Hơn nữa, vì những giao dịch này được coi là hợp pháp, chúng sẽ không bị phát hiện, cho phép chủ sở hữu ban đầu của số tiền bất hợp pháp sử dụng tiền mặt cho bất cứ điều gì anh ta muốn.
Anti-Money Laundering là gì? Chống rửa tiền là gì? Anti-Money Laundering (AML - Chống rửa tiền) đề cập đến việc ngăn chặn việc di chuyển tiền bất hợp pháp trên khắp thế giới theo một lệnh quy định. Khi các hồ sơ hoặc giao dịch tiền gửi có vẻ lớn hơn bình thường, các tổ chức tài chính phải để mắt đến những khách hàng cụ thể này. Hơn nữa, AML thậm chí có thể nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động tội phạm như buôn bán hàng lậu hoặc ma túy.
Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính đóng một vai trò quan trọng trong luật chống rửa tiền. Tội phạm sẽ không dám thực hiện những tội này nếu họ không thể chuyển thu nhập từ các hoạt động gian lận của mình một cách hiệu quả.