Cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử: Các nguyên tắc chính
Trong phần này, chúng ta sẽ nói về cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử!
Đối với những người mới, kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử (arbitrage crypto) nghe có vẻ khó chịu, thậm chí là khó khăn. Nhưng không cần thiết phải như vậy. Một khi bạn hiểu ý chính của mọi thứ, điều này sẽ trở nên hấp dẫn. Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là để trở thành người thông minh nhất và nhanh nhất. Và bạn sẽ thấy những dạng thách thức nào đang chờ đợi những người sẵn sàng tham gia vào lãnh thổ của chiến lược giao dịch không thể đoán trước này.
Nhiều người trì hoãn việc tìm hiểu về cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử chỉ vì họ sợ rằng mình sẽ không hiểu nó. Nhưng ngay cả những người chuyên nghiệp cũng là người mới bắt đầu ngay từ đầu! Và hôm nay, tôi sắp trình bày với bạn chủ đề này theo cách dễ tiếp cận và giúp bạn khám phá xem arbitrage crypto có thể hấp dẫn như thế nào!
Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn không chỉ cơ sở lý thuyết của kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử (crypto arbitrage) mà còn cả các so sánh và ví dụ thực tế. Sau đó, tôi sẽ đề cập đến cách tìm cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và những thách thức nào đang chờ đợi những người tham gia vào nó.
Không chần chừ gì nữa, hãy bắt tay tìm hiểu cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử!
Video giải thích
Video giải thích: Cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử: Các nguyên tắc chính
Bạn không thích đọc nhiều? Hãy xem video giải thích 'Cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử: Các nguyên tắc chính'
What is Crypto Arbitrage? (Risks & Tips Explained With Animation)
Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là gì?
Vậy, kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là gì hay arbitrage crypto là gì?
Nói một cách đơn giản, giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử là một chiến lược giao dịch. Nó đề cập đến việc các nhà giao dịch tận dụng chênh lệch giá trong giá tài sản trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Về mặt thực tế, điều đó có nghĩa là mua tiền điện tử trên một số nền tảng với một mức giá và bán nó trên các nền tảng khác với giá cao hơn. Sự khác biệt giữa các mức giá là lợi nhuận mà các nhà kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử thu được.
Cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử như thế nào? Một ví dụ thực tế sẽ trông như thế nào? Đây là Tony. Mùa hè đang đến gần, vì vậy đồng nghiệp của anh ấy bắt đầu nói về việc mua một chiếc xe đạp mới. Tony cảm nhận được một cơ hội mới để kiếm lợi nhuận. Vì vậy, anh ấy xem xét thị trường và thấy rằng có một cửa hàng bán xe đạp ít nổi tiếng hơn, cách đó khoảng 100 dặm. Và đây là điểm mấu chốt: xe đạp ở đó rẻ hơn khi so sánh với các cửa hàng địa phương xung quanh khu vực Tony sống.
Vì vậy, thay vì trả 500 đô la cho một chiếc xe đạp tại địa phương, Tony đi đến địa điểm này và mua một chiếc với giá 400 đô la. Anh ta mang nó trở lại và bán nó với giá địa phương là 500 đô la, do đó kiếm được lợi nhuận là 100 đô la.
Đây là khái niệm cơ bản về kinh doanh chênh lệch giá, có thể áp dụng cho nhiều thị trường và ngành khác nhau. Bạn thậm chí có thể nói rằng Tony vừa tham gia vào một loại “kinh doanh chênh lệch giá xe đạp”. Bây giờ, hãy thay “xe đạp” bằng “tiền điện tử” và bạn sẽ tiến gần hơn đến khái niệm chênh lệch giá tiền điện tử.
Tiếp tục, hãy lấy một ví dụ liên quan đến tiền điện tử. Hãy tưởng tượng Bitcoin đang giao dịch ở mức 22.000 đô la trên Sàn giao dịch X và 23.000 đô la trên Sàn giao dịch Y. Vì vậy, một nhà giao dịch sẽ mua 1 Bitcoin trên Sàn giao dịch X, chuyển nó sang Sàn giao dịch Y và bán nó. Kết quả là lãi 1.000 đô la.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng có những chi phí không rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giống như việc tính đến chi phí vận chuyển, lưu trữ và thuế khi mua một chiếc xe đạp là điều cần thiết, điều quan trọng không kém là đừng quên các khoản phí liên quan khi tìm hiểu cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử. Nhưng tôi sẽ đề cập nhiều hơn về điều này sau.
Cơ hội giao dịch chênh lệch giá
Điều tiếp theo cần thảo luận là câu hỏi tìm kiếm cơ hội giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử ở đâu và như thế nào. Nếu nó dễ dàng như vậy, mọi người sẽ dốc toàn lực vào kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử. Nhưng bạn càng biết nhiều về phong cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử này, bạn càng nhận ra lý do tại sao nó chắc chắn không phải là một chiến lược giao dịch tiền điện tử thân thiện với người mới bắt đầu.
Vì vậy, tại sao lại như vậy?
Ví dụ, phí trao đổi đủ để khiến việc tham gia vào chênh lệch giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung gần như là không thể. Các biến thể về giá của đồng xu và token trên các CEX khác nhau là nhỏ và bằng cách mua tài sản, chuyển nhượng và bán chúng, bạn sẽ phải đối mặt với một số khoản phí trao đổi, điều này có thể giết chết tất cả lợi nhuận tài chính tiềm năng của bạn.
Do đó, kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử đòi hỏi phải tập trung nhiều hơn vào thứ gì đó phức tạp hơn một chút so với CEX. Ví dụ: DEX hay sàn giao dịch phi tập trung.
Bạn đã biết sơ qua cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử. Nhân tiện, nếu bạn cảm thấy kiến thức của mình về CEX và DEX có thể giúp làm mới phần nào, hãy nhớ xem phần này. Phần này bao gồm mọi thứ bạn cần biết về nền tảng trao đổi tiền điện tử!
Bây giờ, hãy quay lại với các cơ hội giao dịch chênh lệch giá. Các nhà giao dịch tiền điện tử tìm đến DEX vì thông thường, họ có nhóm thanh khoản khác với nhóm của các sàn giao dịch tập trung. Điều này rất quan trọng vì điều này ảnh hưởng đến giá tài sản mà nó được bán trên DEX. Vì vậy, các nhóm thanh khoản khác nhau dẫn đến khả năng cùng một tài sản được giao dịch ở các mức giá khác nhau trên các DEX khác nhau. Và giá khác nhau có nghĩa là cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.
Hơn nữa, DEX thường ít được tổ chức hơn và ít được giám sát hơn so với các sàn giao dịch tập trung và điều này khiến nhiều khả năng sẽ phát sinh chênh lệch giá.
Và điều đáng nói là, không giống như các sàn giao dịch tập trung, các sàn giao dịch phi tập trung có nhiều khả năng áp dụng mức hoa hồng thấp hơn.
Đương nhiên, những cơ hội này không tồn tại lâu. Nếu đúng như vậy, mọi người sẽ chỉ tận dụng chúng cho đến khi các nhóm thanh khoản cạn kiệt. Do đó, cần có một nhà kinh doanh chênh lệch giá khéo léo để xác định những cơ hội này, đưa ra quyết định sáng suốt và hành động nhanh chóng.
Nhưng có nhiều thứ hơn là chỉ là sàn giao dịch phi tập trung. Một cách khác để tìm kiếm các cơ hội giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử là truy cập các nền tảng ngang hàng (hay thường được gọi là “P2P”).
Không giống như các sàn giao dịch tiền điện tử, tập trung hoặc phi tập trung, các nền tảng P2P cho phép các cá nhân trao đổi trực tiếp tiền điện tử với nhau mà không cần qua trung gian. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch với các mức giá khác nhau, việc này có thể tạo ra chênh lệch giá cho cùng một tài sản.
Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các nền tảng P2P, hãy nhớ xem phần này về các cách giao dịch tiền điện tử khác nhau - nó cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chênh lệch giá tiền điện tử!
Được rồi, trở lại chủ đề. Vì vậy, chênh lệch giá P2P diễn ra khi một nhà giao dịch tìm thấy một người bán trên một nền tảng P2P cung cấp tài sản tiền điện tử ở mức giá thấp hơn giá thị trường, mua nó và sau đó bán ngay loại tiền điện tử tương tự trên một nền tảng P2P khác với giá cao hơn.
Tuy nhiên, các cơ hội giao dịch chênh lệch giá P2P đi kèm với một số rủi ro. Trước hết, cần có thời gian để tìm những nhà giao dịch sẵn sàng bán tài sản với giá thấp hơn giá thị trường.
Không chỉ vậy, các nhà giao dịch phải thực sự nhanh nhạy sau khi xác định các tình huống như vậy, bởi vì trong những giây phút do dự, các nhà giao dịch khác sẽ đơn giản chộp lấy cơ hội này ngay trước mắt họ.
Cũng phải kể đến rủi ro lừa đảo trên nền tảng P2P. Đó là một kiểu giao dịch ngang hàng, vì vậy bạn không bao giờ biết được những mánh khóe nào mà bên kia sắp giở trò. Do đó, kinh doanh chênh lệch giá P2P cần phải hết sức thận trọng.
Cuối cùng, các nền tảng giao dịch P2P thường có khối lượng giao dịch thấp hơn so với các sàn giao dịch tập trung hoặc phi tập trung. Bạn có thể mua nhiều như người bán cung cấp, không nhiều hơn. Do đó, điều này áp đặt các giới hạn đối với lợi nhuận chênh lệch giá tiềm năng.
Tuy nhiên, có một nhược điểm lớn khi nghiên cứu thủ công các cơ hội giao dịch chênh lệch giá. Mất nhiều thời gian. Và khi nói đến việc định vị, xác định và thực hiện một giao dịch… Con người không thể đánh bại máy móc. Nếu các nhà giao dịch mới hoàn toàn dựa vào bản thân, họ sẽ sớm thấy thua lỗ và gặp phải câu hỏi “giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử có gì sai?”.
Tất nhiên, các nhà giao dịch chênh lệch giá thông minh đã sử dụng công nghệ tiên tiến để trở nên vô địch trong trò chơi này. Tôi đang nói về các bot chênh lệch giá.
Đúng như tên gọi của nó, bot chênh lệch giá đề cập đến các chương trình giao dịch tự động được thiết kế với một mục đích cụ thể: tận dụng chênh lệch giá tài sản giữa các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Nếu xảy ra chênh lệch giá nhỏ, bạn có thể chắc chắn rằng bot sẽ phát hiện ra nó nhanh hơn nhà giao dịch chênh lệch giá trung bình là con người.
Các bot chuyên kinh doanh chênh lệch giá sử dụng các thuật toán phức tạp để xác định các cơ hội này và thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và tự động mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này không chỉ loại bỏ nhu cầu nghiên cứu thủ công mà còn loại bỏ yếu tố do dự. Trong nhiều trường hợp, việc ra quyết định chậm sẽ dẫn đến mất cơ hội giao dịch chênh lệch giá. Bot giải quyết vấn đề này, ít nhất là ở một mức độ nào đó.
Khi xác định được chênh lệch giá, bot sẽ thực hiện giao dịch. Số tiền mới kiếm được sẽ rơi vào túi của người đã thuê, hoặc trong nhiều trường hợp, chính họ đã tạo ra bot chênh lệch giá.
Để hiểu rõ hơn, đây là một số ví dụ thực tế về mức độ hiệu quả của các bot này.
Dmitrii Ushakov, một thương nhân người Nga, được cho là đã kiếm được 1,8 triệu đô la tiền lãi chỉ sau một tháng sử dụng bot chênh lệch giá. Anh ấy đã sử dụng chính xác các bot này để theo dõi sự khác biệt về giá trên thị trường Bitcoin và Ethereum trên các nền tảng trao đổi.
Hoặc, xem xét điều này. Một nhóm các nhà giao dịch từ Đại học California đã kiếm bộn tiền nhờ các chương trình chênh lệch giá. Họ đã phát triển các bot, thả lỏng chúng và trong suốt vài tháng, họ đã kiếm được hơn 50.000 đô la trong túi.
Vì vậy, câu hỏi phát sinh. Tại sao phải bận tâm đến việc học cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử? Tại sao không tự học cách xây dựng bot chênh lệch giá tiền điện tử? Tại sao tất cả mọi người không sử dụng chúng? Có, các nhà giao dịch có thể tiếp tục và mua cho mình một hoặc hai bot. Tuy nhiên, một cách khá tự nhiên, những bot tốt nhất không phải để bán.
Tại sao lại bán chúng để lấy tiền, khi bản thân bot có thể tiếp tục và tự tạo ra số tiền đó? Đó là lý do tại sao tất cả các bot chênh lệch giá sẵn sàng đưa ra thị trường đều là phiên bản rút gọn của những bot không phải để bán.
Thách thức & Rủi ro
Tuy nhiên, có điều gì đó kết nối mọi cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử. Có thể là cơ hội trên DEX, nền tảng P2P hoặc thậm chí là quyền truy cập vào bot chuyên đăng ký chênh lệch giá, khi bạn tìm hiểu cách đăng ký chênh lệch giá tiền điện tử, bạn sẽ sớm bắt đầu nhận thấy - tất cả đều gặp phải những thách thức giống nhau. Đúng vậy, kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử có rất nhiều chướng ngại vật có thể phá hỏng ngay cả những cơ hội kiếm lời hứa hẹn nhất.
Đối với người mới bắt đầu, thị trường tiền điện tử rất dễ biến động. Điều này có nghĩa là sự khác biệt về giá - là lý do tại sao thậm chí có thể xảy ra chênh lệch giá tiền điện - sẽ biến mất cực kỳ nhanh chóng. Và, đôi khi, ngay cả hành động ngay lập tức cũng không đủ.
Tại sao? Ví dụ, đôi khi, cầu nối giữa các chuỗi khối, giải pháp đưa token từ chuỗi khối này sang chuỗi khối khác, có thể gặp sự cố kỹ thuật khi xử lý các giao dịch đó. Các token có thể bị kẹt trên đó, khiến người giao dịch treo lơ lửng tiền của họ. Và thời gian dành cho việc truy xuất nó sẽ dẫn đến lãng phí cơ hội giao dịch chênh lệch giá, vì chênh lệch giá sẽ dao động trong thời gian chờ đợi.
Như đã đề cập trước đây, lợi nhuận kiếm được từ chênh lệch giá thường có thể bị giảm bởi phí giao dịch. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch chọn các tùy chọn ít tốn kém hơn, dễ tìm thấy hơn trên các nền tảng DEX hoặc P2P. Nhưng ngay cả khi đó, vấn đề về lệ phí vẫn chưa hoàn toàn tránh được.
Bạn thấy đấy, mỗi giao dịch là một sự kiện chịu thuế, xét theo thẩm quyền về thuế của tiểu bang. Điều này có nghĩa là giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử phải chịu sự giám sát theo quy định, thường thay đổi ở các khu vực khác nhau trên thế giới.
Do đó, thương nhân từ các quốc gia khác nhau cần đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời biết rõ các loại thuế mà họ sẽ phải trả cho tất cả số tiền họ sắp kiếm được. Nếu điều này bị bỏ qua, thì “những khoản phí bất ngờ” như vậy thực sự có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà giao dịch, không có ý định chơi chữ ở đây.
Tóm tắt
Tóm lại, như bạn có thể thấy, kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử có thể là một cách thực sự sinh lợi để tiếp cận tiền điện tử và không có cách giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử cụ thể nào. Tuy nhiên, để thực hiện thành công chiến lược giao dịch như vậy, các nhà giao dịch tiền điện tử thực sự cần đẩy mạnh trò chơi của họ, chuẩn bị kỹ lưỡng, hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm thực tế cũng như nhận thức về các rủi ro liên quan đến kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử.