Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) Là gì?
Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), định nghĩa trong tiền điện tử, financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) Là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.
FINTRAC - Financial Transactions and Reports Analysis Centre Là gì? Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính (Financial Transactions and Reports Analysis Centre - FINTRAC) là cơ quan tình báo tài chính quốc gia ở Canada. FINTRAC được thành lập vào năm 2000. Nó hoạt động độc lập với các cơ quan thực thi pháp luật Canada nhưng được phép tiết lộ thông tin tình báo tài chính cho họ; FINTRAC báo cáo trực tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Trung tâm tuân theo Đạo luật về tội phạm tiền tệ (Rửa tiền) và Đạo luật Tài trợ cho Khủng bố (PCMLTFA) và tuân thủ các quy định của trung tâm. Nhiệm vụ của tổ chức là phát hiện và điều tra các trường hợp rửa tiền và chuyển bất kỳ thông tin liên quan nào cho các cơ quan thực thi pháp luật nếu họ có các trường hợp nghi ngờ tài trợ khủng bố.
FINTRAC là đối tác của chế độ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/ATF), dưới sự giám sát của Bộ Tài chính Canada.
Năm 2006, Dự luật C-25 đã dẫn đến việc mở rộng nhiệm vụ của FINTRAC. Điều này cho phép tổ chức xác định khách hàng, sổ sách và lưu giữ hồ sơ của các đại lý ngoại hối, cá nhân và doanh nghiệp tài chính thực hiện các hoạt động tài chính ở Canada. Là một phần trong nhiệm vụ của mình, FINTRAC có thể quy tội cho các tổ chức không đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định.
Các đơn vị được quy định phải cung cấp tất cả thông tin tài chính cho FINTRAC. Điều này bao gồm bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào, nghi ngờ tài sản khủng bố, giao dịch tiền mặt quy mô lớn, trao đổi tiền tệ xuyên biên giới và bất kỳ EFT quốc tế nào đến hoặc đi trên 10.000 đô la trong khoảng thời gian 24 giờ.