US Office of Foreign Assets Control (OFAC) Là gì?
Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa US Office of Foreign Assets Control, định nghĩa trong tiền điện tử, uS Office of Foreign Assets Control (OFAC) Là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ (US Office of Foreign Assets Control - OFAC) là một cơ quan thực thi và tình báo tài chính dưới sự giám sát của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nó được thành lập vào năm 1950 trong chiến tranh Hàn Quốc. Khi Trung Quốc tham chiến, Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman đã kêu gọi tình trạng khẩn cấp quốc gia và đóng băng tài sản của Trung Quốc và Hàn Quốc trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ.
OFAC chịu trách nhiệm xuất bản Danh sách quốc gia và công dân bị chỉ định đặc biệt (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - SDN). Đó là danh sách các cá nhân và tổ chức thuộc sở hữu hoặc hành động thay mặt cho các quốc gia được nhắm mục tiêu.
Các bên được liệt kê có thể là những kẻ khủng bố, các chi nhánh của những kẻ xâm lược nước ngoài và những bên hành động chống lại lợi ích của chính phủ Hoa Kỳ. OFAC áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể được liệt kê trong SDN.
Nếu một thực thể bị xử phạt, tài sản của họ được coi là bị phong tỏa. Công dân Hoa Kỳ bị cấm có bất kỳ giao dịch tài chính nào với các bên được liệt kê trong SDN. Quốc hội phê duyệt các biện pháp trừng phạt thích hợp. Tổng thống cũng có quyền phê chuẩn nếu tình trạng khẩn cấp được ban bố.
OFAC có thể tuân theo các nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể và quốc gia. Nga ban đầu bị trừng phạt vào năm 2014, sau khi chiếm đóng Crimea, với các lệnh trừng phạt tiếp theo được áp dụng vào năm 2022, trong cuộc xâm lược Ukraine. Các quốc gia và khu vực khác bị OFAC trừng phạt là Zimbabwe và các quốc gia Balkan.
Kể từ năm 2020, OFAC cũng đã điều tra tiền điện tử. Cơ quan này đã phạt tiền và cảnh báo đối với các công ty như Coinbase và BitPay do các trường hợp ransomware (phần mềm độc hại) và các cuộc tấn công nguy hiểm khác nhắm vào nạn nhân sở hữu tiền điện tử.