Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) Là gì?

Financial Crime Enforcement Network FinCEN là gì? Financial Crime Enforcement Network FinCEN là Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hoa Kỳ và được hợp thành từ hơn 100 FIU quốc tế tạo nên Tập đoàn Egmont. Tập đoàn Egmont là một tổ chức chịu trách nhiệm hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các FIU.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ thành lập Mạng lưới chống tội phạm tài chính FinCen vào những năm 1990. Mục tiêu của Mạng lưới chống tội phạm tài chính là thúc đẩy sự cởi mở trong các hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và trên toàn thế giới nhằm cải thiện an ninh quốc gia, ngăn chặn và xác định các hành vi bất hợp pháp, đồng thời bảo vệ các hệ thống tài chính khỏi bị lợi dụng.

Hơn nữa, Mạng lưới chống tội phạm tài chính của Hoa Kỳ (FinCEN) thu thập và đánh giá dữ liệu giao dịch tài chính để giải quyết vấn đề rửa tiền trong và ngoài nước, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.

Mạng lưới chống tội phạm tài chính chịu trách nhiệm thực hiện, quản lý và thực thi các chính sách này ở cấp Liên bang, Tiểu bang, địa phương và toàn cầu. Nó thực hiện các nhiệm vụ quản lý của mình theo luật Báo cáo tiền tệ và giao dịch tài chính năm 1970, khuôn khổ pháp lý thường được gọi là Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA).

Bên cạnh đó, vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, sau khi Tiêu đề III của Đạo luật PATRIOT được thông qua, Lệnh kho bạc 180-01 đã biến nó thành một văn phòng chính thức trong Bộ Tài chính.

BSA trao quyền cho Bộ trưởng Tài chính ban hành các quy định tài chính cho các công ty tài chính để họ xác định các sáng kiến ​​chống rửa tiền (AML) và gửi báo cáo để hỗ trợ các phương pháp hình sự, thuế, đánh giá và truy tố, cũng như thông tin tình báo cụ thể và các khía cạnh chống khủng bố.

Mục tiêu chính của Mạng lưới chống tội phạm tài chính là bảo vệ hệ thống tài chính Hoa Kỳ bằng cách ngăn chặn rửa tiền. Nó có nhiệm vụ đánh giá, tích lũy và phổ biến thông tin giao dịch vì lý do thực thi pháp luật.

Hơn nữa, Mạng lưới chống tội phạm tài chính hợp tác với các cơ quan tương đương ở các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế như Lực lượng Đặc nhiệm Hành vi Tài chính (FATF). Vì vậy, FinCEN phát triển sự hợp tác trên toàn thế giới.

Ngoài ra, đại bàng biểu thị sức mạnh, lực lượng tinh nhuệ và quyết tâm của nhân dân Mỹ. Vị trí ở giữa, tượng trưng cho quyền lực, cũng như cam kết về sự an toàn. Lá chắn biểu thị sứ mệnh an ninh quốc gia, trong khi hình bóng ngân hàng phản ánh cấu trúc tài chính phức tạp mà Mạng lưới chống tội phạm tài chính sử dụng như một cách điều tiết.