FLực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF Là gì?
Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế, định nghĩa trong tiền điện tử, fLực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF Là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.
Financial Action Task Force FATF là gì? FATF, còn được gọi là GAFI (Group d’action financière - Lực lượng Đặc nhiệm Hành vi Tài chính), là một tổ chức quốc tế thiết lập các nguyên tắc quốc tế để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nó được tạo ra vào năm 1989 bởi G-7. Ban đầu, tổ chức này chỉ có 16 thành viên, nhưng đến năm 2022, tổ chức này đã có 39 thành viên. Sau vụ khủng bố 11/9, nhiệm vụ của Financial Action Task Force FATF được mở rộng để sáp nhập tài trợ khủng bố vào năm 2001.
Nhiệm vụ của tổ chức này là tìm hiểu về các xu hướng rửa tiền, giám sát các hoạt động lập pháp, tài chính và thực thi pháp luật ở cấp độ quốc gia và quốc tế, báo cáo về việc tuân thủ, đưa ra các đề xuất và tiêu chuẩn để chống rửa tiền.
Tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố được đặt ra bởi Bốn mươi Khuyến nghị về Rửa tiền và Chín Khuyến nghị Đặc biệt về Tài trợ Khủng bố của Financial Action Task Force FATF. Mỗi quốc gia thành viên được phép giải thích các khuyến nghị này dựa trên hoàn cảnh riêng và khuôn khổ Hiến pháp của quốc gia đó.
Năm 2010, Financial Action Task Force FATF bắt đầu xuất bản Danh sách đen của mình, chính thức được gọi là Danh sách các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không hợp tác (NCCT), bên cạnh các Khuyến nghị 40 + 9 không ràng buộc về mặt pháp lý. Danh sách liệt kê các quốc gia đã từ chối hợp tác với các nỗ lực quốc tế để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Điều này bao gồm việc từ chối tiết lộ dữ liệu tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản môi giới và thông tin sở hữu của các tài khoản này, cũng như danh tính khách hàng, các tập đoàn vỏ bọc và các tổ chức tài chính khác thường được sử dụng để rửa tiền.