Rửa tiền Là gì?
Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa Rửa tiền, định nghĩa trong tiền điện tử, rửa tiền Là gì, và tất cả các thông tin chi tiết khác.
Rửa tiền (Money Laundering) là hoạt động tài chính tội phạm nhằm che giấu các nguồn thu nhập và dòng tiền từ các cơ quan pháp luật. Một số kế hoạch rửa tiền sớm nhất đã được ghi nhận vào những năm 1930, trong thời kỳ Cấm ở Hoa Kỳ. Các kỹ thuật rửa tiền đã được sử dụng để che giấu việc bán rượu bất hợp pháp.
Mục tiêu của các âm mưu rửa tiền là che giấu tiền, thường là một lượng lớn tài sản, khỏi các cơ quan tài chính. Các tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền có thể sử dụng các công ty vỏ bọc, các ngân hàng nước ngoài hoặc các tổ chức gian lận khác để che đậy các khoản tiền.
Mua hàng nghệ thuật hoặc hàng xa xỉ, như du thuyền, là một chiến lược phổ biến để rửa tiền và tránh khai báo.
Tiền điện tử thường được coi là một cơ chế rửa tiền tiềm năng. Vào năm 2021, Recep Tayyip Erdoğan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã cấm tất cả các tài sản tiền điện tử được sử dụng làm nguồn thanh toán hợp lệ, trên cơ sở gian lận và các hoạt động tội phạm.
Một số quốc gia, chẳng hạn như Algeria, Bolivia và Bắc Macedonia, đã thiết lập các luật chống tiền điện tử và chống rửa tiền (AML) để hạn chế việc sử dụng tiền điện tử và giảm khả năng tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.